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股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临2012-026 海南椰岛(集团)股份有限公司第五届董事会第56次会议决议公告 2012-09-26 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知情况 海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年9月21日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于2012年9月25日以现场及通讯方式召开。 三、董事出席会议情况 会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 四、会议决议 经与会董事审议通过了如下事项: (一)《关于增补公司第五届董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》 (8票同意,0票反对,0票弃权) 因公司第五届董事会部分董事辞职,导致董事会部分专门委员会人数不符合相关规定的要求,因此,根据董事长提名,公司董事会拟增补第五届董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员,具体如下: 1、 增补李大刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员,任期同第五届董事会。 2、 增补黎炎君先生为公司第五届董事会审计委员会委员,任期同第五届董事会。 3、 增补李大刚先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期同第五届董事会。 (二) 《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司2012年度内控审计会计师事务所的议案》 (8票同意,0票反对,0票弃权) 根据公司《内部控制规范体系建设实施工作方案》的要求,拟聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司2012年度内控审计会计师事务所。 (三)《关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的议案》 (8票同意,0票反对,0票弃权) 审议上述议案(二),会议召开时间另行通知。 特此公告。
海南椰岛(集团)股份有限公司 董事会 2012 年9月25日 本版导读:
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