证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６３９ 证券简称：雪人股份 公告编号：２０１２－０３７

福建雪人股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年０９月２３日下午１４：００以现场会议的方式，在福建省福州滨海工业区本公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事８名，实到董事８名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

１、审议并通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。表决结果为：赞成８票；无反对票；无弃权票。同意将该议案提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为了顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会提名，第二届董事会董事候选人共８人（董事候选人简历见附件）。

同意提名非独立董事候选人：

（１）同意林汝捷（身份证３５０１８２１９６８１００１ＸＸＸＸ）为公司第二届董事会非独立董事候选人；

（２）同意陈义金先生为公司第二届董事会董事候选人；

（３）同意林汝捷先生（身份证３５０１０３１９６５０６０１０１５３）为公司第二届董事会董事候选人；

（４）同意林长龙先生为公司第二届董事会董事候选人；

（５）同意杨慕文先生为公司第二届董事会董事候选人。

同意提名独立董事候选人：

（１）同意黄杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

（２）同意杨一凡先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

（３）同意支广纬先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

独立董事对提名第二届董事会董事候选人的议案发表了意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅，该项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。同时声明：公司第二届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

２、审议并通过《关于调整公司高效节能制冰系统生产基地募投项目部分设备选型的议案》，表决结果为：赞成８票；无反对票；无弃权票。

鉴于公司上市时披露的《首次公开发行股票并上市招股说明书》中所列明的部分设备选型已不具备先进性，董事会同意公司在招股书所披露的募投项目预算金额内，采购数控磨床、数控镗铣加工中心等１１套进口设备，合同总价值为人民币７０２２．５万元，替换《招股说明书》中关于高效节能制冰系统生产基地募投项目所需的４９台（套）、总价值为７０６０万元的进口及国产加工设备，具体如下：

公司调整上述设备型号的必要性如下：

（１）选用新选型设备是公司技术进步和产品升级换代的需要

公司自成立以来，始终将科技进步和技术开发作为企业的立身之本。公司从２０１０年３月募投项目可研报告定稿至今，已获得５０项中国专利；公司成功上市后，随着新型制冰系统、新一代专业化冷链等新产品、新技术等不断推出，公司急需一批世界领先的新型设备作为上述新产品生产的主要装备。鉴于募投项目可研报告原定的设备中缺少公司急需的综合工作台、大型高精数控加工设备，而且部分设备加工精度不能满足公司新品开发和生产要求，上述设备型号选型变更正是公司基于此背景下的重要调整。

（２）新选型设备技术水平世界领先

新选型设备均为国外最先进的设备型号，技术水平世界领先，综合加工能力强、设备加工精度高。公司引进上述设备将有利于公司提升产品质量和新产品研制能力的进一步提升，并在未来一段时间保持公司装备水平的领先，有利于公司核心竞争力的提升。

（３）新选型设备通用性强

原定设备均为专用设备，如等离子切割机、激光切割机、焊接机、钻孔机以及各种工装夹具等，这些设备专用性较强，各种设备均需进行有机组合才能生产不同的产品和部件。新选型设备均为大型通用高精度加工复合设备，其通用性强，可根据不同生产和技术需求生产各种产品和部件，符合公司不断开发新技术、研制新产品以及提升产品品质的综合需求。同时，选择上述设备可大幅降低公司未来设备技术改造投入，从而节约设备投资成本。

（４）新选型设备有利于公司提升生产效率、降低人工成本

新选型设备集成化、自动化程度高，加工速度快，生产环节将大为简化，生产加工效率初步评估能提高４０％左右；采用新选型设备后，预计新募投项目生产操作人员将由原定的５００人减少至３００人左右，每年节省人工成本费用１０５０万元以上。

综上所述，公司在不突破原有项目总预算的金额内，以功能性和适用性更强、精度、效率和自动化水平更高的新选型设备替代原计划采购的部分进口及国产设备，符合公司当前和长远利益，没有损害公司股东利益。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见；公司保荐机构国都证券有限责任公司发表了专项保荐意见。

３、审议并通过《关于调整公司技术研发中心建设募投项目部分设备选型的议案》，表决结果为：赞成８票；无反对票；无弃权票。

鉴于公司上市时披露的《首次公开发行股票并上市招股说明书》中所列明的部分测试设备选型已不具备先进性，董事会同意公司在招股书所披露的募投项目预算金额内采购合肥通用机械研究院研制的制冷压缩机及空调产品性能试验装置，合同总价值为２８６６万元。新选型设备的资金来源为：拟替换募投项目的部分国产测试设备，原计划采购１９台套、价值１４６６万元；不足部分总额１４００万元由公司自筹。具体如下：

公司调整上述设备型号的必要性如下：

（１）设备型号调整是公司技术进步及产品更新换代的需要

公司始终以技术和创新作为企业发展的根本方针，不断推出新技术、新产品，公司上市后，各个储备项目正在积极推进之中。由于募投项目可研报告原定的检验测试设备仅能满足公司短期内的研发和测试需求，无法适应今后较长一段时期内公司技术进步和产品测试需要，公司在此背景下作出部分测试设备型号调整，是公司自身技术进步及产品更新换代的需要，有利于公司保持技术和市场方面的领先优势。

（２）新选型设备产品性能和技术水平居于国内外领先地位。新选型设备测试装置根据国家标准设计建造，测试应用范围广；设备布置灵活紧凑，采用多种调节回路及模块化、专业化测试模式，并使用进口仪器仪表及专业化的测试软件，保证了设备的高测试精度，能对测试机组的各类运行工况进行自动调节和控制。新选型设备运行速度快，自动化程度高，对辅助设备的配置要求大大减少；设备最大程度利用机组自身所产生的冷、热量进行抵消，与其他的测试装置相比运行费用能节约在４０％以上。选用该型设备将大大提升公司研发及生产测试水平，有利于公司提升产品质量，提高新技术、新产品的研发能力。

（３）新选型设备集成度高，通用性强。新选型设备属于大型综合测试台，主要由制冷空调产品综合性能试验测试装置、水冷冷水机组性能试验测试装置、制冷压缩机性能试验测试装置等三大部分组成，其应用范围不仅适用于公司当前各种技术和产品的试验和测试，也能满足公司储备技术及新产品、新项目的研发及生产测试需求。选用该设备将有利于公司减少各类专用设备资金投入，降低设备维护及更新成本。

综上所述，公司在不突破本募投项目总预算的金额内，适当调整原有部分设备选型，以功能性和适用性更强、精度、效率和自动化水平更高的新选型测试设备替代原计划采购的部分国产设备，符合公司当前和长远利益，没有损害公司股东利益。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见；公司保荐机构国都证券有限责任公司发表了专项保荐意见。

４、审议并通过《关于调整高效节能制冰系统生产基地募投项目部分实施计划的议案》，表决结果为：赞成８票；无反对票；无弃权票。

鉴于高效节能制冰系统生产基地募投项目可研报告原定部分设备已不能满足公司产品生产要求，公司拟对募投项目部分设备选型进行调整。由于设备新型号的论证、选定、订购和安装调试需要一个时间过程，且项目建设完成日期因项目选址地质条件及建设期雨季过长等原因导致比原定计划略有推迟，同意公司对募投项目相关实施计划和资金使用作出的相应调整，具体详见公司披露的《关于调整高效节能制冰系统生产基地募投项目部分实施计划的公告》。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见；公司保荐机构国都证券有限责任公司发表了专项保荐意见。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

５、审议并通过《关于调整公司技术研发中心建设募投项目部分设备选型的议案》，表决结果为：赞成８票；无反对票；无弃权票。

鉴于技术研发中心建设募投项目可研报告原定的部分检验测试设备仅能满足公司短期内的研发和测试需要，公司在此背景下拟调整部分检验测试设备型号调整。由于新设备型号的论证、选定、订购和安装运行需要一个时间过程，且项目建设完成日期因项目选址地质条件及建设期雨季过长等原因导致比原定计划略有推迟，同意公司对募投项目相关实施计划和资金使用作出的相应调整，具体详见公司披露的《关于调整公司技术研发中心建设募投项目部分设备选型的公告》。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见；公司保荐机构国都证券有限责任公司发表了专项保荐意见。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

６、审议并通过《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成８票；无反对票；无弃权票。

同意公司于２０１２年１０月３１日（星期三），召开福建雪人股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

三、备查文件

１、福建雪人股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

２、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

                     二○一二年九月二十五日

附件：

一、董事候选人简历

１、林汝捷先生（身份证３５０１８２１９６８１００１ＸＸＸＸ），男，１９６８年１０月１日出生，现任福建雪人股份有限公司董事长兼总经理、全国制冷标准化技术委员会制冰系统工作组组长、福建省制冷学会副理事长等职务。１９８８年高中毕业，同年创办松台贸易有限公司；１９９０年至１９９１年在日本东京驹入语言学院求学；１９９２年在日本千叶县浦安经营学院求学；１９９３年在日本三菱重工冷冻技术学院求学；１９９４年至１９９７年在日本高木产业（株式会社）就职，从事制冷技术工作；１９９７年底回国，先后在ＭＡＲＵＺＥＮ（福州）公司、ＭＡＲＵＺＥＮ（东山）公司担任厂长兼总经理；２０００年３月创办长乐雪人制冷设备有限公司（福建雪人股份有限公司前身），任董事长兼总经理至今。林汝捷先生（身份证３５０１８２１９６８１００１ＸＸＸＸ）持有公司股份４，９１０．４０万股。林汝捷先生为公司董事候选人陈义金先生之女婿，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过证监会、交易所处罚等情况。

２、陈义金先生，男，１９４６年２月４日出生，初中文化，现任福建雪人股份有限公司董事。１９８９年至２０００年在长乐市泰兴海水养殖有限公司工作，任董事长兼总经理，２００１年加入长乐雪人制冷设备有限公司历任副总经理、副董事长等职。陈义金先生目前未持有公司股份，是公司董事候选人林汝捷先生（身份证３５０１８２１９６８１００１ＸＸＸＸ）之岳父，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过证监会、交易所处罚等情况。

３、 林汝捷先生（身份证３５０１０３１９６５０６０１ＸＸＸＸ），男， １９６５年６月１日出生，大专文化，会计师，现任福建雪人股份有限公司董事、副总经理、财务总监，主管财务等工作。１９８６年８月毕业于集美财经学校，１９９０年１２月毕业于厦门大学会计专业，１９８６年８月至２００３年５月就职于大型国有企业福建福人木业有限公司，历任财务处长助理、财务副处长、财务部部长等职务，１９９３年取得会计师资格。其间多次被福建省林业厅评为全省林业系统先进财务工作者，被福建省人事厅和福建省财政厅联合评为１９９６－２００２年度福建省先进会计工作者。２００３年６月加入长乐雪人制冷设备有限公司，历任财务部经理、公司副总经理、财务总监等职务，主管过公司财务、行政、人事等工作。林汝捷先生（身份证３５０１０３１９６５０６０１ＸＸＸＸ）持有公司股份２１０万股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过证监会、交易所处罚等情况。

４、林长龙先生，男，１９７５年３月１２日出生，现任福建雪人股份有限公司销售总监。 １９９７毕业于西北大学企业管理专业，曾担任过长乐市航融水泥厂业务经理，２０００年６月加入长乐雪人制冷设备有限公司任销售经理，负责全国市场的推广及销售；２００２年５月任销售副总监，主管各办事处的日常业务；２００３年１０月起任销售总监。其间开拓了化工行业、核电行业以及中东建筑行业的主要市场，建立了公司销售网络，包括代理商、经销商和长期客户。林长龙先生持有公司股份７６．８０万股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过证监会、交易所处罚等情况。

５、杨慕文先生，男，１９６６年８月１日出生，大学本科，经济学学士，现任建元天华投资管理（北京）有限公司投资银行总监、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事、福建雪人股份有限公司监事会主席。１９８９年毕业于中央财经大学，１９８９年至１９９３年１０月就职于中国航天工业部一院；１９９３年后历任南方证券有限公司投资银行总部总经理助理、国信证券有限公司投资银行总部副总经理兼北京一部总经理、厦门证券有限公司财务总监、副总裁。其间主要从事投资银行和证券公司的财务管理工作，主持和参与了二十多家公司的股份制改造、股票发行主承销和上市推荐、企业兼并收购、资产重组顾问等工作。杨慕文先生目前没有持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过证监会、交易所处罚等情况。

二、独立董事候选人简历

１、黄杰先生，男，１９４６年９月２７日出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师，现已退休。１９６７年毕业于厦门大学经济系会计专业，分配到新疆巴楚县麻纺厂担任财务工作。１９８１年调动到福建省财政干部学校担任教务科副科长、副校长，后担任福建省财会管理干部学院担任会计系主任、教育处处长、副院长等到职， ２００５年由福建省政府任命为福建省财会管理干部学院院长。２００７年５月退休，从事会计教学和研究工作。黄杰先生一直热心于社会事业，曾任福建省会计学会副会长兼秘书长、福建省珠算协会副会长兼秘书长、福建省会计专业人员高级职务评审委员会副主任、中国会计学会第六届理事会理事、中国总会计师协会第三届常务理事。黄杰先生持有上市公司独立董事任职资格证书，目前没有持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过证监会、交易所处罚等情况。

２、支广纬先生，男，１９６３年８月４日出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。１９８４年开始参加工作，历任西安公路学院讲师；深圳机场公司财务部会计、审计部副经理、财务部副经理；深圳市机场（集团）有限公司财务部经理、副总会计师兼计财部部长；２００５年６月起任深圳市机场股份有限公司财务总监兼董事会秘书，２００８年４月辞去董事会秘书职务。支广纬先生上市公司独立董事任职资格证书，目前没有持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过证监会、交易所处罚等情况。

３、杨一凡先生，男，１９６３年６月出生，教授级高级工程师。现任中国制冷学会副秘书长，全国制冷标准化技术委员会秘书长（非法人）等职。１９８６年毕业于天津商学院（现天津商业大学）制冷工程系，分配到商业部设计院（现国内贸易工程设计研究院）从事设计、工程总承包、技术咨询等工作，１９９１年被派往上风集团从事制冷产品监制工作，１９９２年被派往烟台烟冷商院制冷工程成套公司担任董事兼副总经理，２００２年调至中国制冷学会秘书处，负责学会技术工作，主管标准化、《制冷学报》、《中国制冷简报》等工作。

杨一凡先生上市公司独立董事任职资格证书，目前没有持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过证监会、交易所处罚等情况。

证券代码：００２６３９ 证券简称：雪人股份 公告编号：２０１２－０３８

福建雪人股份有限公司

关于调整高效节能制冰系统生产基地

募投项目部分实施计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升募集资金使用效率、确保公司募投项目具备长期、持续、稳定的竞争能力，公司拟对高效节能制冰系统生产基地募投项目部分实施计划进行调整。

一、募投项目概况

公司高效节能制冰系统生产基地建设募投项目备案编号为闽发改备［２０１０］Ｋ０００３５号，项目总投资３８，０００万元，建成后年产高效节能制冰机、制冰机组、制冰成套系统、冷水机等１５７３台套，可实现年销售收入４０，３７０万元，年利润总额１３，０７０．２３万元，年所得税３，２６７．５６万元，年税后利润９，８０２．６７万元。

二、本次募投项目实施计划调整的主要原因

１、公司第一届董事会第十二次会议于２０１２年９月２３日审议通过了《关于调整公司高效节能制冰系统生产基地募投项目部分设备选型的议案》，拟在招股书所披露的募投项目预算金额内，采购数控磨床、数控镗铣加工中心等１１套进口设备，合同总价值为人民币７０２２．５万元，替换《招股说明书》中关于高效节能制冰系统生产基地募投项目所需的４９台（套）、总价值为７０６０万元的进口及国产加工设备，具体如下：

鉴于拟采用的新型号设备的论证、选定、订购和安装调试需要一个时间过程，因此需要对募投项目相关实施计划和资金使用作出相应调整。

２、公司募投项目选址位于福州长乐里仁工业区，地质条件较差，且今年春夏雨季比往年较长，对募投项目土建及工程建设施工造成一定影响，导致项目建设完成日期比原定计划略有推迟。

三、本次募投项目实施计划调整的具体内容

１、 项目实施计划调整内容

２、 项目资金使用计划调整内容

四、本次调整对公司经营的影响

尽管募投项目完成时间略有推延，但整体项目内容不变，对公司募投项目建设及整体经营情况不会产生重大不利影响。

五、董事会审议情况

２０１２年９月２３日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整高效节能制冰系统生产基地募投项目部分实施计划的议案》，同意公司本次调整实施计划。

本次调整实施计划尚需提交公司临时股东大会审议，通过后方能授权公司经营管理层组织实施。

六、专项意见说明

（一）公司独立董事发表的独立意见

鉴于高效节能制冰系统生产基地募投项目可研报告原定部分设备已不能满足公司产品生产要求，公司拟对募投项目部分设备选型进行调整。由于设备新型号的论证、选定、订购和安装调试需要一个时间过程，且项目建设完成日期因项目选址地质条件及建设期雨季过长等原因导致比原定计划略有推迟，同意公司对募投项目相关实施计划和资金使用作出的相应调整。

（二）保荐机构的核查意见

作为雪人股份的保荐机构，国都证券有限责任公司经核查后认为：

尽管项目完成时间略有推延，但整体项目内容不变，对公司募投项目建设及整体经营情况不会产生重大不利影响，同意公司本次募投项目实施计划调整。

七、备查文件

１、《第一届董事会第十二次会议决议》

２、《独立董事对第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

３、《国都证券有限责任公司关于福建雪人股份有限公司变更募投项目设备选型及调整募投项目实施进度的保荐意见》

福建雪人股份有限公司董事会

二○一二年九月二十五日

证券代码：００２６３９ 证券简称：雪人股份 公告编号：２０１２－０３９

福建雪人股份有限公司

关于调整技术研发中心建设募投项目

部分实施计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升募集资金使用效率、确保公司募投项目具备长期、持续、稳定的竞争能力，公司拟对技术研发中心建设募投项目部分实施计划进行调整。

一、募投项目概况

本项目备案编号为闽发改备［２０１０］Ｋ０００３４号，总投资５，０００万元，建设国家级标准的技术中心和实验平台。项目建成后将加强公司在环保冷媒、制冰机及其集成配件等方面的基础研究和新工艺、新产品的研究开发，提高产品附加值，增强企业的核心竞争力；本项目对我国制冰产业技术的提升将起到重要的促进作用，将有利于带动我国制冰业的发展。

二、本次募投项目实施计划调整的主要原因

１、公司第一届董事会第十二次会议于２０１２年９月２３日审议通过了《关于调整公司技术研发中心建设募投项目部分设备选型的议案》，同意公司采购合肥通用机械研究院研制的综合试验装置替换募投项目计划采购的部分国产测试设备，合同总价值为２８６６万元。新选型设备的资金来源为：拟替换募投项目的部分国产测试设备，原计划采购１９台（套）、价值１４６６万元；不足部分总额１４００万元由公司自筹。

具体如下：

鉴于上述新设备型号的论证、选定、订购和安装运行需要一个时间过程，因此需对募投项目相关实施计划和资金使用作出相应调整。

２、公司募投项目选址位于福州长乐里仁工业区，地质条件较差，且今年春夏雨季比往年较长，对募投项目土建及公用工程建设施工造成一定影响，导致项目建设完成日比原定计划略有推迟。

三、本次募投项目实施计划调整的具体内容

1、 项目实施计划调整内容

2、项目资金使用计划调整内容

四、本次调整对公司经营的影响

尽管募投项目完成时间略有推延，但整体项目内容不变，对公司募投项目建设及整体经营情况不会产生重大不利影响。

五、董事会审议情况

２０１２年９月２３日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整技术研发中心建设募投项目部分实施计划的议案》，同意公司本次调整实施计划。

本次调整实施计划尚需提交公司临时股东大会审议，通过后方能授权公司经营管理层组织实施。

六、专项意见说明

（一）公司独立董事发表的独立意见

鉴于技术研发中心建设募投项目可研报告原定的部分检验测试设备仅能满足公司短期内的研发和测试需要，公司在此背景下拟调整部分检验测试设备型号调整。由于新设备型号的论证、选定、订购和安装运行需要一个时间过程，且项目建设完成日期因项目选址地质条件及建设期雨季过长等原因导致比原定计划略有推迟，我们同意公司对募投项目相关实施计划和资金使用作出的相应调整。

（二）保荐机构的核查意见

作为雪人股份的保荐机构，国都证券有限责任公司经核查后认为：

尽管项目完成时间略有推延，但整体项目内容不变，对公司募投项目建设及整体经营情况不会产生重大不利影响，同意公司本次募投项目实施计划调整。

七、备查文件

１、《第一届董事会第十二次会议决议》

２、《独立董事对第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

３、《国都证券有限责任公司关于福建雪人股份有限公司变更募投项目设备选型及调整募投项目实施进度的保荐意见》

福建雪人股份有限公司董事会

二○一二年九月二十五日

证券代码：００２６３９ 证券简称：雪人股份 公告编号： ２０１２－０４０

福建雪人股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于２０１２年０９月２３日下午１５：３０时在福州市滨海工业区本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席杨慕文先生召集并主持，会议通知已于２０１２年０９月１１日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决通过以下议案：

一、审议并通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，表决结果为：赞成３票；无反对票；无弃权票。

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名林丰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交股东大会审议、确认，并以累积投票制进行选举。

林丰先生简历：男 ，１９６５年１月２０日出生，大学本科学历，现任福建雪人股份有限公司生产部厂长助理兼总装车间主任，１９８８年毕业于上海铁道学院铁道车辆专业，分配到福州铁路分局福州车辆段担任技术专职工作，１９９５年３月到协特来照明有限公司担任机械工程师，１９９６年４月到日本自费留学，１９９８年４月考入日本国土馆大学，毕业后进入日本茨城县鹿岛市大洋设备安装株式会社工作，２００７年１２月回国，２０１０年９月至今在雪人股份工作。林丰先生目前没有持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过证监会、交易所处罚等情况。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

二、审议并通过了《关于调整高效节能制冰系统生产基地募投项目部分实施计划的议案》，表决结果为：赞成３票；无反对票；无弃权票。

鉴于高效节能制冰系统生产基地募投项目可研报告原定部分设备已不能满足公司产品生产要求，公司拟对募投项目部分设备选型进行调整。由于设备新型号的论证、选定、订购和安装调试需要一个时间过程，且项目建设完成日期因项目选址地质条件及建设期雨季过长等原因导致比原定计划略有推迟，同意公司对募投项目相关实施计划和资金使用作出的相应调整。

三、审议并通过了《关于调整技术研发中心建设募投项目部分实施计划的议案》，表决结果为：赞成３票；无反对票；无弃权票。

鉴于技术研发中心建设募投项目可研报告原定的部分检验测试设备仅能满足公司短期内的研发和测试需要，公司在此背景下拟调整部分检验测试设备型号调整。由于新设备型号的论证、选定、订购和安装运行需要一个时间过程，且项目建设完成日期因项目选址地质条件及建设期雨季过长等原因导致比原定计划略有推迟，同意公司对募投项目相关实施计划和资金使用作出的相应调整。

四、备查文件

１、福建雪人股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

特此公告。

福建雪人股份有限公司监事会

二○一二年九月二十五日

证券代码：００２６３９ 证券简称：雪人股份 公告编号：２０１２－０４１

福建雪人股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议决定于２０１２年１０月３１日（星期三）上午１０：００时在福建省福州滨海工业区本公司会议室召开２０１２年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

二、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：２０１２年１０月３１日上午１０：００时。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

１、截至２０１２年１０月２６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

４、公司邀请列席会议的嘉宾。

（六）会议召开地点：福建省福州滨海工业区本公司会议室。

三、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

１、《关于调整高效节能制冰系统生产基地募投项目部分实施计划的议案》；

２、《关于调整技术研发中心建设募投项目部分实施计划的议案》。

３、《关于董事会换届选举的议案》

非独立董事候选人选举：

（１）选举林汝捷先生（身份证３５０１８２１９６８１００１ＸＸＸＸ）为公司第二届董事会董事；

（２）选举陈义金先生为公司第二届董事会董事；

（３）选举林汝捷先生（身份证３５０１０３１９６５０６０１ＸＸＸＸ）为公司第二届董事会董事；

（４）选举林长龙先生为公司第二届董事会董事；

（５）选举杨慕文先生为公司第二届董事会董事。

独立董事候选人选举：

（１）选举黄杰先生为公司第二届董事会独立董事；

（２）选举杨一凡先生为公司第二届董事会独立董事；

（３）选举支广纬先生为公司第二届董事会独立董事。

４、《关于监事会选举的议案》

选举林丰为公司第二届监事会监事。

四、会议登记方法

（一）登记时间：２０１２年１０月２９日－３０日，上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

（二）登记地点：福建省福州滨海工业区本公司证券事务办公室。

（三）登记方式：

１、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

２、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

４、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

五、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省福州滨海工业区本公司证券事务办公室

邮政编码：３５０２１７

联 系 人：周伟贤

联系电话：（０５９１）２８５１３１２１

联系传真：（０５９１）２８５１３１２１

六、备查文件

公司第一届董事会第十二次会议决议

福建雪人股份有限公司董事会

二○一二年九月二十五日

附件：

福建雪人股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建雪人股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

表决意见表

特别说明：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、对议案三表决时，独立董事与非独立董事的选举实行分开累积投票方式。

３、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的１／２（含１／２）的前提下当选。

４、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日