证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、首次公开发行前己发行股份本次可解除限售的数量为１１７，９１２，０００股，占公司总股本的６６．３４％。

  ２、本次限售股份可上市流通日为２０１２年１０月８日。

  一、公司首次公开发行和股本情况

  根据中国证券监督管理委员会证监许可【２００９】８６０号文核准，河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）；经深圳证券交易所《关于河南辉煌科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２００９］９７号）同意，公司发行的人民币普通股股票１，５５０万股于２００９年９月２９日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时股本总额为６，１５０万股。

  ２０１０年４月１日，公司实施了２００９年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每１０股转增７股，本次转增后公司总股本为１０，４５５万股。

  ２０１１年５月１２日，公司实施了２０１０年年度资本公积金转增股本方案，向全体股东每１０股转增７股，本次转增后公司总股本为１７，７７３．５万股。

  首次公开发行前己发行股份本次可解除限售的数量为１１７，９１２，０００股，占公司总股本的６６．３４％。本次限售股份可上市流通日为２０１２年１０月８日（星期一）。

  二、股东履行股份限售承诺情况

  本公司股东李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。

  上述承诺均得到了严格履行。

  三、本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。本次解除限售的股份无质押、司法冻结等权利受限情况。

  四、本次限售股份可上市流通安排

  １、本次限售股份可上市流通日为２０１２年１０月８日。

  ２、本次可解除限售股份的数量为１１７，９１２，０００股，占公司总股本的６６．３４％。

  ３、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

  单位：股

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  注：根据《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，以上担任公司董事、监事及高级管理人员的股东承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其离职６个月后的１２个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的５０％。

  五、备查文件

  １、限售股份上市流通申请书；

  ２、售股份上市流通申请表；

  ３、股本机构表和限售股份明细表。

  特此公告。

  河南辉煌科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年９月２６日