证券时报多媒体数字报

股票简称：浙大网新 证券代码：６００７９７ 编号：２０１２－０３７

浙大网新科技股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

浙大网新科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年９月２５日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表情况如下表所示：

公司在任董事１１人，出席本次董事会６人，董事陈纯先生、陈锐先生、潘丽春女士、施继兴先生、张驰先生因出差外地等工作原因未出席会议；公司在任监事３人，出席３人；公司副总裁蒋忆女士、钟明博先生、副总裁兼董事会秘书董丹青女士、副总裁兼财务总监黄涛先生列席会议。会议由公司董事长史烈先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以投票表决方式通过了如下决议：

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于２０１２年９月１８日刊载于上海证券交易所网站的２０１２年第二次临时股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会，公司聘请浙江六和律师事务所姚利萍律师和沈希律师见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

１、２０１２年第二次临时股东大会决议

２、法律意见书

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司

二０一二年九月二十五日