证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０５３ 证券简称：云南盐化 公告编号：２０１２－０３４

云南盐化股份有限公司董事会

２０１２年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南盐化股份有限公司董事会２０１２年第四次临时会议于２０１２年９月２１日以书面及邮件形式通知全体董事，于２０１２年９月２５日上午９∶３０时在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事９人，实参会董事９人。公司董事朱德贵先生、庾波先生、独立董事李君发先生因工作原因以通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长杨建东先生主持，公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于庾波先生辞去公司董事职务的议案》，同意庾波先生因工作变动原因辞去公司董事职务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

“云南盐化股份有限公司关于庾波先生辞去公司董事职务的公告” （公告编号：２０１２－０３３）详见２０１２年９月２１日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于提名马策先生为公司董事候选人的议案》，同意向公司股东大会提名马策先生为公司第四届董事会董事候选人。

马策先生简历见附件。

公司独立董事对提名马策先生为公司第四届董事会董事候选人发表了独立意见，详见２０１２年９月２６日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

马策先生经公司股东大会选举担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于对深圳证券交易所监管函的整改报告》。

《云南盐化股份有限公司关于对深圳证券交易所监管函的整改报告》详见２０１２年９月２６日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于２０１２年上半年期末计提存货跌价准备的议案》。

《云南盐化股份有限公司关于２０１２年上半年期末计提存货跌价准备的公告》（公告编号：２０１２－０３５）详见２０１２年９月２６日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于以现场方式召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

《云南盐化股份有限公司关于召开公司 ２０１２ 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０３６）全文详见２０１２年９月２６日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二○一二年九月二十六日

附件：马策先生简历

马策，男， １９６１年４月出生，大专学历，政工师。历任红河州磷肥厂化验员、团委干事、车间支部副书记、团委副书记、车间党支部书记、党办副主任、机关第二党支部书记、厂长办公室主任、副厂长；云南红磷化工有限责任公司副总经理、总经理，党委副书记；云南富瑞化工有限公司总经理、党委副书记；云南云天化国际化工股份有限公司党委书记、副总经理。现任本公司总经理、党委副书记。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２０５３ 证券简称：云南盐化 公告编号：２０１２－０３６

云南盐化股份有限公司关于召开公司

２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：云南盐化股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会。

２． 股东大会的召集人：公司董事会。

３．会议召开的合法、合规性：

２０１２年９月２５日，公司董事会２０１２年第四次临时会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于以现场方式召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，决定于２０１２年１０月２４日在昆明市春城路２７６号公司四楼会议室召开公司２０１２年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．会议召开的日期、时间：２０１２年１０月２４日（星期三）上午９：３０时。

５．会议的召开方式：现场表决方式。

６．出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年１０月２２日（星期一）。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点：昆明市春城路２７６号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于庾波先生辞去公司董事职务的议案》；

２、审议《关于选举马策先生为公司董事的议案》；

３、审议《关于选举卢应双先生为公司监事的议案》。

上述议案１、２已经公司董事会２０１２年第四次临时会议审议通过，议案３已经公司监事会２０１２年第二次临时会议审议通过。“云南盐化股份有限公司董事会２０１２年第四次临时会议决议公告”（公告编号：２０１２－０３４）、“云南盐化股份有限公司监事会２０１２年第二次临时会议决议公告”（公告编号：２０１２－０３７）详见２０１２年９月２６日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路２７６号；邮编：６５０２００；传真号码：０８７１－３１２６３４６，信函上请注明“股东大会”字样）。

２、登记时间： ２０１２年１０月２３日（上午８：３０ －１１：３０，下午１４：００ －１７：００）。

３、登记地点：云南盐化股份有限公司证券部。

四、其他事项

１、 会议联系方式：

联系人：云南盐化股份有限公司证券部 邹吉虎

地址：云南省昆明市官渡区春城路２７６号

联系电话：０８７１－３１２６３４６

传真： ０８７１－３１２６３４６

２、 会期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件

１、公司董事会２０１２年第四次临时会议决议；

２、公司监事会２０１２年第二次临时会议决议。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二○一二年九月二十六日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本公司／本人出席云南盐化股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名及签章：

委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本公司／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

注：１．本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

２．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

３．本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

委托人： （签名）

年 月 日

证券代码：００２０５３ 证券简称：云南盐化 公告编号：２０１２－０３５

云南盐化股份有限公司关于２０１２年

上半年期末计提存货跌价准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提存货跌价准备情况概述

为真实反映公司截止２０１２年６月３０日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，在对公司存货进行仔细核查和认真分析后，对２０１２年６月３０日合并会计报表范围内存在明显减值迹象的公司ＰＶＣ、芒硝等库存商品共计计提减值准备２４，７２１，７９１．６２元。公司本次计提存货跌价准备记入的报告期间为２０１２年上半年。本次计提存货跌价准备经２０１２年９月２５日召开的公司董事会２０１２年第四次临时会议审议通过。

二、 本次计提存货跌价准备对公司本报告期所有者权益、净利润的影响

本次存货跌价准备的计提使得公司２０１２年１－６月归属于上市公司所有者净利润减少２４，７１８，９２９．４０元，导致报告期末所有者权益减少２４，７１８，９２９．４０元，占２０１２年半年度末归属于母公司所有者权益的２．７６％。

三、本次计提存货跌价准备的具体说明

１．存货跌价准备计提的原因

２０１２年上半年，由于宏观经济增速放缓，下游需求减弱，同时原煤、电石、电力等原材料供应紧张、价格上涨，使公司ＰＶＣ等基础化工产品单位成本上升、销售价格下降，导致２０１２年上半年期末公司部分存货资产存在明显减值迹象。

２．存货跌价准备计提的范围

２０１２年上半年期末，公司ＰＶＣ、芒硝等库存商品存在明显减值迹象，计提存货跌价准备。

３．存货跌价准备计提的方法

公司会计政策规定：在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

可变现净值确定的依据：报告期末，公司期末库存商品可变现净值按存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额计算。存货的估计售价按公司资产负债表日的销售价格确定。按销售期末存货预计发生的运费、装卸费及相关营业税金及附加，估计销售费用和相关税费。

４．存货跌价准备具体计提情况如下表：

单位：元

四、审计委员会关于公司计提存货跌价准备是否符合《企业会计准则》的说明

本次计提存货跌价准备是公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。在认定期末存货资产存在减值迹象的基础上，进一步进行减值测试，估算相关存货资产的可变现净值和存货跌价准备金额，并按照《企业会计准则》进行相应的会计处理。审计委员会认为本次计提存货跌价准备关于存货可变现净值的认定、存货跌价准备金额的计量以及相关账务处理符合《企业会计准则》的相关规定。计提后更能公允反映公司截止２０１２年６月３０日的财务状况、资产价值及经营情况。

五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

经审核，监事会认为公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》的有关规定，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提存货跌价准备事项。

六、其它说明

１、２０１２年８月２５日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上所披露的《公司２０１２年半年度报告》、《公司２０１２年半年度报告摘要》、《公司２０１２年半年度财务报告》中，已对２０１２年６月３０日合并会计报表范围内存在明显减值迹象的公司ＰＶＣ、芒硝等库存商品共计计提减值准备２４，７２１，７９１．６２元，但未根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第１０号：计提资产减值准备》的相关规定履行相关审批程序且未以临时公告的形式对外披露，对此工作失误以及由此所给投资者带来的不便，公司深表歉意！《公司２０１２年半年度报告》、《公司２０１２年半年度报告摘要》、《公司２０１２年半年度财务报告》无需更正、补充之处。

２、２０１２年９月２５日，根据“云南盐化股份有限公司关于对深圳证券交易所监管函的整改报告”（详见２０１２年９月２６日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）），公司董事会２０１２年第四次临时会议、公司监事会２０１２年第二次临时会议分别审议通过了《关于２０１２年上半年期末计提存货跌价准备的议案》，对公司２０１２年上半年期末计提存货跌价准备事项补充履行了相关审批程序。

七、备查文件

１、公司董事会２０１２年第四次临时会议；

２、公司监事会２０１２年第二次临时会议；

３、公司董事会审计委员会关于２０１２年上半年期末计提存货跌价准备的意见。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二○一二年九月二十六日

证券代码：００２０５３ 证券简称：云南盐化 公告编号：２０１２－０３７

云南盐化股份有限公司监事会

２０１２年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

云南盐化股份有限公司监事会２０１２年第二次临时会议于２０１２年９月２１日以书面及邮件形式通知全体监事，于２０１２年９月２５日上午１０：００时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事九人，实出席监事九人。会议由监事会主席徐兰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于周华女士辞去公司监事职务的议案》，同意周华女士因工作变动原因辞去公司监事职务，自本次监事会决议通过之日起生效。

周华女士辞职后，将不在公司任职。公司监事会对周华女士在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于提名卢应双先生为公司监事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东云南轻纺集团有限公司推荐，同意向公司股东大会提名卢应双先生为公司第四届监事会监事候选人。

卢应双先生简历见附件。

卢应双先生经公司股东大会选举担任公司监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于２０１２年上半年期末计提存货跌价准备的议案》。

经审核，监事会认为公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》的有关规定，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提存货跌价准备事项。

特此公告。

云南盐化股份有限公司监事会

二○一二年九月二十六日

附件：卢应双先生简历

卢应双，男，１９６７年５月生，工商管理硕士，注册会计师。历任云南天然气化工厂技改指挥部综合处副处长、审计室兼监察室副主任；云天化集团有限责任公司财务处副处长；云天化股份有限公司投资发展部经理；云天化集团有限责任公司审计室副主任兼监察室副主任、审计室主任、财务处副处长、资产财务部副部长、运营协调部部长。现任云天化集团有限责任公司副总会计师、资产财务部部长。与公司实际控制人存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。