证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２９９ 证券简称：圣农发展 公告编号：２０１２－０４７

福建圣农发展股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于２０１２年９月２５日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于２０１２年９月２１日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。表决结果为：９票赞成、０票反对、０票弃权。

为满足公司未来生产经营的需要，公司根据相关法律法规，拟对现行的《公司章程》进行如下修改：

第十三条原文为：“经依法登记，公司的经营范围：畜、牧、禽、鱼、鳖养殖；茶果种植；混配合饲料生产；对外贸易；家禽屠宰、鲜冻畜禽产品的销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”

现修改为：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：畜、牧、禽、鱼、鳖养殖；茶果种植；混配合饲料生产；对外贸易；家禽屠宰、鲜冻畜禽产品的销售；货物运输经营、货物站（场）经营。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”

公司按照以上修改内容重新编制了《公司章程》。本次对《公司章程》的修改，尚需提请公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。同时，公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理经营范围变更、章程备案等所有相关手续。

《福建圣农发展股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于制定＜银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度＞的议案》。表决结果为：９票赞成、０票反对、０票弃权。

为进一步规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟订了《福建圣农发展股份有限公司银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度》。该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。

《福建圣农发展股份有限公司银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过了《关于公司及下属子公司向各家银行追加（申请）授信额度的议案》。表决结果为：９票赞成、０票反对、０票弃权。

公司于２０１２年３月１３日召开的２０１１年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司２０１２年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》，公司及下属子公司２０１２年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币肆拾陆亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

根据实际情况，为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司及下属子公司拟向各家银行追加（申请）授信额度总计为不超过人民币捌亿伍千万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

《关于公司及下属子公司向各家银行追加（申请）授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、审议通过了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》。表决结果为：９票赞成、０票反对、０票弃权。

公司董事会决定于２０１２年１０月１１日上午９时在福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开２０１２年第四次临时股东大会。

《公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一二年九月二十六日

证券代码：００２２９９ 证券简称：圣农发展 公告编号：２０１２－０４８

福建圣农发展股份有限公司

关于公司及下属子公司向各家银行

追加（申请）授信额度的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１３日召开的２０１１年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司２０１２年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》，公司及下属子公司２０１２年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币肆拾陆亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

根据实际情况，为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司及下属子公司拟向各家银行追加（申请）授信额度总计为不超过人民币捌亿伍千万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。详细如下：

一、福建圣农发展股份有限公司

１、向中国农业银行股份有限公司光泽县支行申请追加综合授信额度人民币三亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）；

２、向招商银行股份有限公司福州分行申请追加综合授信额度人民币一亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。

此次申请追加授信额度后，公司拟向上述两家银行申请授信的总额度为不超过人民币拾陆亿元整，详细如下表：

注：具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定

公司提议授权董事长傅光明先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、福建欧圣农牧发展有限公司

向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度不超过人民币伍千万元整（最终以实际审批的授信额度为准）。具体融资金额将视福建欧圣农牧发展有限公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

三、福建圣农发展股份有限公司或下属全资子公司

向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请追加综合授信额度人民币肆亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。具体融资方和融资金额视公司或下属全资子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月二十六日

证券代码：００２２９９ 证券简称：圣农发展 公告编号：２０１２－０４９

福建圣农发展股份有限公司关于召开

２０１２年第四次临时股东大会的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定于２０１２年１０月１１日上午９时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开２０１２年第四次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建圣农发展股份有限公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：２０１２年１０月１１日上午９时。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

１、截至２０１２年１０月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

４、公司邀请列席会议的嘉宾。

（六）会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

１、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

２、审议《关于公司及下属子公司向各家银行追加（申请）授信额度的议案》。

（三）上述议案的具体内容，将于２０１２年９月２６日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１２年１０月８日，上午９：００－１１：００，下午１４：３０－１７：００。

（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

４、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码：３５４１００

联 系 人：陈剑华、廖俊杰、胡亚军

联系电话：（０５９９）７９５１２４２

联系传真：（０５９９）７９５１２４２

五、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一二年九月二十六日

附件：

福建圣农发展股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

特别说明：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日