证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票的方式进行表决。

  一、会议召开和出席情况：

  1、会议召开情况：

  （1）现场会议召开时间：2012年9月25日上午10:00。

  （2）现场会议召开地点：浙江省嘉善县柳溪路26号，公司三楼会议室。

  （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  （4）召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）董事会。

  （5）现场会议主持人：董事长陈大魁先生。

  （6）本次股东大会会议的股权登记日：2012年9月18日。

  （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  2、出席情况：

  （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权股份106,378,261股，占公司有表决权股份总数的比例为62.33%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

  二、议案表决情况：

  本次会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：106,378,261股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  2、审议通过了《关于选举龚伯勇先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；

  表决结果：106,378,261股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  三、律师出具的法律意见：

  国浩律师（杭州）事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  四、会议备查文件：

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

  3、公司2012年第一次临时股东大会会议资料。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司董事会

  二零一二年九月二十五日