证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通知于2012年9月19日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2012年9月25日以通讯方式召开了第二届董事会第八次会议。本次会议应参加董事9人，实际与会董事9人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司湖州分行申请授信的议案》；

  公司向中国建设银行股份有限公司湖州分行申请2012年-2014年授信，授信额度为本外币信贷业务折人民币12,000万元以下（含本数），此贷款由公司控股股东--湖州尤夫控股有限公司作为保证人。公司授权董事长茅惠新先生在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  二、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

  聘任江先健先生为公司副总经理。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  公司独立董事经核查认为：聘任江先健先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；江先健先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任江先健先生为公司副总经理。

  江先健先生个人简历详见附件1。

  特此公告。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

  二O一二年九月二十五日

  附件1：

  个人简历

  江先健，男，1969年11月4日出生，1993年毕业于天津大学高分子材料专业，拥有高分子材料学士学位。1993-2000年，就职于开平泰立帘子布有限公司，历任质量部主管，技术部主管及生产厂长；2000-2012年，加入开平霍尼韦尔高性能纤维有限公司，历任织物高级工程师，工艺主管、浸胶部生产经理，新项目运营经理及开平联新第二有限公司翠山湖工厂厂长，拥有19年轮胎帘子布的生产管理经验及轮胎帘子布项目扩建的经验与能力。

  江先健先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；除在本公司任职外，未在其他机构任职；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  二O一二年九月二十五日