证券时报多媒体数字报

  证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2012-0053

  林州重机集团股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开及审议情况

  林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于2012年9月25日上午8时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2012年9月15日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》。

  同意公司以自有资金1亿元出资设立全资子公司"林州重机矿建工程有限公司"，具体以工商行政管理部门核定的为准。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于申请增加营业执照副本的议案》

  为了公司业务的更好开展，促进公司的长远发展，同意公司向安阳市工商行政管理局申请增加两个营业执照副本。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、备查文件

  林州重机集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  林州重机集团股份有限公司

  董事会

  2012年9月26日

  证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2012-0054

  林州重机集团股份有限公司

  关于公司设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  2012年9月25日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1亿元出资设立全资子公司"林州重机矿建工程有限公司"（以下简称"重机矿建"）。根据公司的《重大经营与投资决策管理制度》，本次对外投资设立子公司事项无需公司股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  本次对外投资的投资主体为本公司，无其他投资主体。

  本公司拟以自有货币资金出资设立全资子公司"重机矿建"，经营范围为矿建工程施工。上述子公司的工商设立登记，具体以工商行政管理部门核定的为准。

  三、对公司的影响和存在的风险

  1、对公司的影响

  公司的主营业务为煤矿机械生产、销售及维修服务，"重机矿建"的设立，将有利于公司延长产业链条，拓宽销售渠道、提高公司核心竞争力，助推公司发展。

  2、存在的风险

  （1）资金介入的风险：公司投资设立子公司，使用自有资金投资,会使公司流动资金减少,增加公司的财务成本。

  （2）效益的不确定性风险：新公司是否能按预期贡献效益，存在不确定性。敬请投资者注意风险。

  特此公告

  林州重机集团股份有限公司董事会

  2012年9月26日