证券时报多媒体数字报

  证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2012-016

  钱江水利开发股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新增提案提交情况；

  ●2012年8月30日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》。

  一、会议的召开和出席情况

  钱江水利开发股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月25日上午9：00在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3 人，代表有效表决股数（包括授权代表人代表股份）138,094,305股，占公司总股本285,330,000股的48.398 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会做的各项决议有效。本次股东大会由公司董事会召集，董事长何中辉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会采用记名投票方式进行，逐项审议并通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款》的议案。(修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站)

  参加表决的股份数138,094,305股，其中，同意票138,094,305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%；反对票 0股；弃权票0股。

  2、审议通过了《关于公司增补独立董事》的议案。

  参加表决的股份数138,094,305股，其中，同意票138,094,305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%；反对票 0股；弃权票0股。

  3、审议通过了《关于公司为控股子公司舟山市自来水有限公司提供项目贷款担保》的议案。

  参加表决的股份数138,094,305股，其中，同意票138,094,305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%；反对票 0股；弃权票0股。

  三、律师见证意见

  浙江天杭律师事务所胡长泉律师、朱京军律师为本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、浙江天杭律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

  钱江水利开发股份有限公司董事会

  2012年9月25日

  证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2012-017

  钱江水利开发股份有限公司

  第五届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  钱江水利开发股份有限公司董事会于2012年9月18日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第五届董事会第一次临时会议的通知，会议于2012年9月25日上午10：00在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开，应出席会议的董事9人，实到董事6人，其中董事刘正洪先生因出差在外，书面委托董事长何中辉先生代为表决；独立董事吴承根先生和独立董事张阳先生因出差在外，均书面委托独立董事陈建根先生代为表决。会议由董事长何中辉先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了本次会议。此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经审议表决，本次会议形成了以下决议：

  一、审议通过了《关于公司调整董事会薪酬与考核委员会和审计委员会组成成员》的议案。

  由于独立董事孙宇辉女士因个人原因辞去独立董事一职，公司调整后的董事会薪酬与考核委员会由吴承根（主席或召集人）、陈建根、韦东良组成；公司董事会审计委员会由陈建根（主席或召集人）、吴承根、叶建桥组成。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。（详见上海证券交易所网站）

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  钱江水利开发股份有限公司董事会

  2012年9月25日