证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议的召开和出席的情况

（一）召开的时间和地点

１、会议召开时间：

（１）现场会议召开时间为：２０１２年９月２５日（星期二）上午９：３０。

（２）网络投票时间为：２０１２年９月２５日（星期二）上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

２、现场会议召开地点：武汉市硚口区民意四路５５号武汉装饰城办公室４楼

３、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式；

４、会议召集人：公司董事会

（二）股东出席情况

公司总股本２５１４７７５５０，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数１０４人，代表股份７６４１７４６７股，占公司总股本的３０．３９％。

参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东及授权代表人数２人，代表股份６０５６７５３４ 股，占公司总股本的２４．０８％。参加网络投票的股东人数１０２人，代表股份１５８４９９３３股，占公司总股本的６．３０％。

（三）董监高出席情况

公司部分董事、监事出席了会议；公司高管和董事会秘书均出席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

（四）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

经公司股东及股东代表认真审议，采用现场投票和网络投票表决方式，审议并通过了以下的议案，关联股东广州美城投资有限公司已对议案一回避表决。

１、《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易事项申请文件的议案》

万鸿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）２００９年１１月２１日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于万鸿集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，由于本次重大资产重组涉及房地产资产，不符合现阶段国家宏观调控政策的要求，本次重组不具备继续推进的条件。同意终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，同时解除本次重大资产重组相关协议，同意向中国证监会撤回有关的申请文件（因涉及关联交易，关联股东广州美城投资有限公司已回避表决）。

表决结果：

２、关于核销南方证券长期股权投资资产的议案

经公司２０００年度第一次临时股东大会批准，公司投资南方证券股份有限公司（以下简称“南方证券”）８３，３３９，７１８元，占其总股本的２．１９％，后南方证券因违法违规经营，严重资不抵债，被深圳市中级人民法院依法裁定破产还债。截止至２００４年末，公司对该项投资已全额计提了长期投资减值准备，账面投资余额为零元。因目前南方证券已破产清算，同意对此项长期投资予以核销，此笔长期投资的核销不影响公司损益。并同意授权公司经营层根据相关政策具体办理核销手续。

表决结果：

三、律师见证情况

本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所董龙芳律师现场、秦淑明律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。本次大会的决议合法、有效。

四、备查文件

１、２０１２年第一次临时股东大会决议

２、法律意见书

特此公告！

万鸿集团股份有限公司董事会

２０１２年９月２５日