证券时报多媒体数字报

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2012-014

  中国高科集团股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2012年9月21日至26日以通讯会议形式召开。本次会议应参加董事9位，实际参加董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：

  (一)审议通过《关于聘任公司高管的议案》

  近日公司财务总监王周富先生向公司董事会递交书面辞呈，因个人原因申请辞去所任公司财务总监及代理总裁职务。根据《公司章程》的有关规定，王周富先生的辞职自辞呈送达董事会之日起生效。

  经公司董事长提名，拟聘任郑明高先生为公司总裁（简历见附件），同时郑明高先生将兼任公司财务总监一职，任期与本届董事会相同。拟聘任刘玮先生为公司副总裁（简历见附件），同时刘玮先生仍然担任公司董事会秘书一职，任期与本届董事会相同。

  (二)审议通过《关于变更公司注册地址并授权经营层办理的议案》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  为进一步贯彻落实公司"依托北大方正集团雄厚的实力，寻找新的利润增长点"的战略目标。基于公司未来发展需要，经董事会审议通过拟将公司注册地址由"上海市浦东新区"变更到"北京市顺义区"， 变更后的最终注册地址以工商部门核准为准。并授权管理层根据经工商行政管理部门核准的公司新注册地修订公司章程的相应条款。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  (三)审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月27日

  附件：

  郑明高先生个人简历

  郑明高，男，1972年出生。中国人民大学财政金融学院金融学博士后。曾任职LG电子（中国）总部、中国中化集团。2005年加入北大方正集团，历任方正集团审计总监、战略投资部总经理、金融管理部总经理、方正集团助理总裁兼金融事业群副总经理、方正金融产业集团副总裁。现任方正和生投资有限公司董事、方正资本控股股份有限公司董事、方正国际租赁有限公司董事。

  刘玮先生个人简历

  刘玮，男，1980年生，研究生学历。曾任方正集团投资银行事业群投资经理，北大资源集团资产管理部投资经理，现任公司董事会秘书。

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2012-015

  中国高科集团股份有限公司

  关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据公司第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》,现将有关具体事项公告如下：

  一、会议时间、地点

  会议时间：2012年10月12日(星期五)上午9点半

  会议地点：上海浦东金港路318号富豪金丰酒店3楼会议室

  二、会议议题

  （一）审议《关于变更公司注册地址并授权经营层办理的议案》。

  三、出席会议的对象

  1）截止2012年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

  2）公司董事、监事和高级管理人员；

  3）公司聘请的见证律师。

  四、会议登记方法

  1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

  3）异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。

  4)通讯地址：上海浦东新金桥路1122号方正大厦10楼 中国高科集团股份有限公司董事会办公室

  联系人：秦庚立

  联系电话：（021）50326450 传真：(021)50326400

  5）登记时间：2012年10月9日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。

  6）登记地点：上海浦东新金桥路1122号方正大厦10楼

  五、其他事项：

  本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董事会

  2012年9月27日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席中国高科集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托者签字： 身份证号码：

  委托者持股数： 委托者股东账号：

  受托人身份证号码：

  委托日