证券时报多媒体数字报

  证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2012-041

  江苏霞客环保色纺股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议召开和出席情况

  江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第三次临时股东大会于2012年9月26日上午在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份数65,484,561股，占公司股份总额的27.29%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，本次股东大会由董事长陈建忠先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：

  审议通过了《关于增补独立董事和董事的议案》。

  选举胡滨先生为第四届董事会独立董事，选举孙银龙先生为第四届董事会董事。任期从就任之日起，至第四届董事会任期届满时为止。

  胡滨先生得票65,484,561票, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  孙银龙先生得票65,484,561票, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、江苏霞客环保色纺股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏霞客环保色纺股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十七日

  证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2012-042

  江苏霞客环保色纺股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议通知于2012年9月21日以书面及电子邮件形式发出，会议于2012年9月26日下午在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事王东先生因工作原因委托副董事长楚健健先生出席会议并代为表决，其余董事均亲自出席了本次董事会，部分高管和监事列席了会议。因陈建忠先生已辞去董事长职务，会议由副董事长楚健健先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

  一、审议通过了《关于陈建忠先生辞去董事长职务及选举董事长的议案》；

  为了更好地实现董事会和经营层的各自职能，陈建忠先生于2012年9月26日向董事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈建忠先生的辞职报告自送达董事会之日（2012年9月26日）起生效。

  本次董事会选举孙银龙先生为公司董事长，任期自董事会本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  表决结果：孙银龙得票9票，楚健健得票0票，王东得票0票，邓鹤庭得票0票，冯淑君得票0票。

  相关内容详见《公司关于变更董事长的公告》（公告编号2012-043），刊登在同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

  公司全体独立董事就陈建忠先生辞去董事长事项发表独立意见：

  经核查，陈建忠先生因为了更好地实现董事会和经营层的各自职能辞去公司董事长职务，与实际情况一致，辞去董事长职务后，仍担任公司董事和总经理职务。陈建忠先生的辞职，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会影响公司正常的生产经营。

  独立董事意见披露于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  二、审议通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》。

  鉴于公司董事会成员及董事长已作调整，现董事会各专业委员会成员相应调整如下：

  战略委员会成员为董事长孙银龙、副董事长楚健健、董事陈建忠、董事邓鹤庭，独立董事胡滨，董事长孙银龙任战略委员会主任。

  审计委员会成员为独立董事刘斌、独立董事金炎、独立董事胡滨，独立董事刘斌任审计委员会主任。

  提名委员会成员为董事陈建忠、董事王东、独立董事刘斌、独立董事金炎、独立董事胡滨，独立董事胡滨任提名委员会主任。

  薪酬与考核委员会成员为董事长孙银龙、董事冯淑君、独立董事刘斌、独立董事胡滨、独立董事金炎，独立董事金炎任薪酬与考核委员会主任。

  以上人员任期自董事会本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十七日

  证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2012-043

  江苏霞客环保色纺股份有限公司

  关于变更公司董事长的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年9月26日收到公司董事长陈建忠先生的书面辞职报告。为了更好地实现董事会和经营层的各自职能，陈建忠先生请求辞去公司董事长职务。

  陈建忠先生辞去董事长职务后，仍然本着勤勉尽责的精神履行公司董事和总经理的相关工作，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会影响公司正常的生产经营。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈建忠先生的辞职报告自送达董事会之日（2012年9月26日）起生效。

  公司全体独立董事就陈建忠先生辞去董事长事项发表独立意见：

  经核查，陈建忠先生因为了更好地实现董事会和经营层的各自职能辞去公司董事长职务，与实际情况一致，辞去董事长职务后，仍担任公司董事和总经理职务。陈建忠先生的辞职，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会影响公司正常的生产经营。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司四届二十八次董事会选举孙银龙先生担任公司董事长。

  特此公告。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十七日