证券时报多媒体数字报

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事局第八次会议通知于2012年9月24日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年9月26日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。审议通过了如下议案。

  一、关于聘任内部控制审计机构的议案

  根据广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》要求，上市公司在披露2012年年报时应披露内部控制自我评估报告以及会计师事务所出具的审核报告。通过多方考察和比较，拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2012年度内部控制审计机构。

  参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

  二、关于修订公司部分制度的议案

  根据监管部门要求和内部管理的需要，公司对《投资管理制度》等三项管理制度进行了修订。

  参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

  珠海港股份有限公司

  董事局

  2012年9月27日