证券时报多媒体数字报

  证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2012-063

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  第二届董事会第二次(临时)会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年9月25日下午以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第二次(临时)会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2012年9月20日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

  一、以 11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<雏鹰农牧集团股份有限公司机构调研接待工作管理办法>的议案》；

  《雏鹰农牧集团股份有限公司机构调研接待工作管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以 11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<雏鹰农牧集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

  《雏鹰农牧集团股份有限公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以 11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<雏鹰农牧集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

  《雏鹰农牧集团股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、以 11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于建设尉氏县年加工2万吨肉制品项目的议案》；

  同意公司投资1.77亿元在尉氏县建设年加工2万吨肉制品项目，产品主要包括：低温灌肠类、高温火腿肠类、低温火腿类、中式酱卤类。项目建设依托尉氏县年屠宰100万头生猪屠宰项目，能就近消化屠宰场产生的部分附加产品，节约运输成本，同时一体化的生产模式保障了肉制品的安全。项目建成后，能进一步完善公司产业链，形成肉制品加工链条，优化公司产业结构，促进公司可持续发展。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于建设尉氏县年加工2万吨肉制品项目的公告》详见2012年9月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二零一二年九月二十六日

  证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2012-064

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  关于建设尉氏县年加工2万吨肉制品

  项目的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资1.77亿元在尉氏县建设年加工2万吨肉制品项目，产品主要包括：低温灌肠类、高温火腿肠类、低温火腿类、中式酱卤类。

  （二）董事会审议情况

  公司2012年9月25日召开的第二届董事会第二次（临时）会议以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于建设尉氏县年加工2万吨肉制品项目的议案》。《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二次(临时)会议决议公告》详见2012年9月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （三）资金来源

  资金来源为企业自筹。

  （四）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

  二、项目经济效益分析

  1、销售收入

  项目达产后，年产低温灌肠类、高温火腿肠类、低温火腿类、中式酱卤类产品销售收入约8.8亿元。

  2、利润总额

  项目达成后，税后年均利润约0.41亿元（所得税税率按25%计算）。

  3、盈利能力分析

  项目投资回收期为4.10年（含建设期1年）；

  项目净现值（税后）为2.10亿元。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、该项目建设依托尉氏县年屠宰100万头生猪屠宰项目，就近消化屠宰场产生的部分附加产品，节约了运输成本，同时一体化的生产模式保障了肉制品的安全。

  2、项目建成后，能进一步完善公司产业链，形成肉制品加工链条，优化公司产业结构，促进公司可持续发展。

  3、本项目可能面临管理风险，肉制品加工项目的运作方式可能与公司养殖项目存在一定差异。项目完成后，由于企业管理方法和管理制度的差异可能存在一定程度的管理风险。

  四、公司将及时公告项目进展情况

  五、独立董事关于建设尉氏县年加工2万吨肉制品项目的独立意见

  公司投资1.77亿元在尉氏县建设年加工2万吨肉制品项目，产品主要包括：低温灌肠类、高温火腿肠类、低温火腿类、中式酱卤类。该项目就近消化尉氏县年屠宰100万头生猪屠宰项目产生的部分附加产品，能节约运输成本，保障肉制品的安全，并进一步完善公司产业链，丰富公司绿色产品种类，有利于促进公司可持续发展。项目的实施符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司投资1.77亿元建设尉氏县年加工2万吨肉制品项目。

  六、备查文件

  1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二次（临时）会议决议》

  2、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》

  3、 《雏鹰农牧集团股份有限公司年加工2万吨肉制品建设项目可行性研究报告》

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二零一二年九月二十六日