证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２５ 证券简称：湘潭电化 公告编号：２０１２－０４５

湘潭电化科技股份有限公司

第五届董事会第四会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第四会议通知于２０１２年９月１６日以专人送达或邮件通知的方式送达公司９位董事，会议于２０１２年９月２６日以通讯表决方式召开，应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

一、通过《关于为湘潭市中兴热电有限公司向中国光大银行湘潭支行申请综合授信提供担保的议案》；

同意为公司控股子公司湘潭市中兴热电有限公司向中国光大银行湘潭支行申请贰仟万元综合授信提供连带责任担保，担保期限一年。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、通过《关于向北京银行长沙分行申请融资的议案》。

同意公司向北京银行长沙分行申请伍佰万元全额银行承兑汇票。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

《湘潭电化科技股份有限公司对外担保公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

２０１２年９月２７日

证券代码：００２１２５ 证券简称：湘潭电化 公告编号：２０１２－０４６

湘潭电化科技股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年９月２６日召开第五届董事会第四次会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于为湘潭市中兴热电有限公司向中国光大银行湘潭支行申请综合授信提供担保的议案》。为满足生产经营需要，公司控股子公司湘潭市中兴热电有限公司（以下简称“中兴热电”）拟向中国光大银行湘潭支行申请贰仟万元综合授信。为支持子公司的发展，公司同意为中兴热电向中国光大银行湘潭支行申请贰仟万元综合授信提供连带责任保证。该议案不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：湘潭市中兴热电有限公司

注册地址：湘潭市岳塘区滴水埠

法定代表人：谭新乔

注册资本：叁仟叁佰肆拾万元人民币

经营范围：蒸气的生产、销售；利用余热、余气发电（许可证有效期至２０２５年６月３０日）。

股本构成：本公司持股５１．０５％，湘潭电化裕丰房地产开发有限公司持股３２．７９％，湖南聚源实业集团有限公司持股１６．１６％。

与公司的关系：控股子公司

中兴热电信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

中兴热电最近一年又一期的相关财务指标：

三、担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任保证

２、担保期限：１年

３、担保金额：人民币２，０００万元

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为中兴热电提供担保主要系为了满足控股子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持控股子公司业务发展，有利于为其发展获得所需的流动资金支持，符合本公司及中兴热电的整体利益。公司本次为控股子公司的担保无反担保。

上述担保事项为全额担保，未按照公司持有的股权比例进行担保，主要系公司持有中兴热电５１．０５％的股份，具有绝对的经营控制权，且其他两位股东均未实际参与公司的日常生产经营，因而未按比例提供担保。

公司为中兴热电提供担保金额较小，且中兴热电的资信状况良好，偿还能力较强，公司为其担保符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的相关规定。故同意为中兴热电向中国光大银行湘潭支行申请贰仟万元综合授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至２０１２年９月２６日，公司经审议的对外担保余额为１亿元（含本次为中兴热电提供的２，０００万元担保），占公司２０１１年经审计合并报表净资产的２３．４９％；截止至２０１２年９月２６日公司实际发生担保余额为８，０００万元（不含本次为中兴热电提供的２，０００万元担保），占公司２０１１年经审计合并报表净资产的１８．８０％。公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

２０１２年９月２７日