证券时报多媒体数字报

证券代码：６０３０７７ 证券简称：和邦股份 公告编号：临２０１２－１６

四川和邦股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于２０１２年９月２４日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于２０１２年９月２６日以现场结合通讯表决相结合方式召开。会议由贺正刚董事长主持，应到董事９人，实到董事９名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》

公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

相关公告于公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于变更办公地址变更的议案》

因业务发展需要，及更好为投资者提供服务，公司董事会办公地址变更为四川省成都市青羊区广富路８号Ｃ６幢。邮政编码：６１００９１。联系电话：０２８－６２０５０２３０。传真：０２８－６２０５０２９０。公司注册地址不变。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

相关公告于公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

四川和邦股份有限公司董事会

２０１２年９月２６日

证券代码：６０３０７７ 证券简称：和邦股份 公告编号：２０１２－１７

四川和邦股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川和邦股份有限公司于２０１２年９月２６日在公司会议室，以现场会议方式召开了第二届监事会第四次会议。会议通知已于２０１２ 年９月２４ 日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事３ 名，实到３ 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议：

１、审议通过《关于部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》

部分闲置募集资金转为定期存款，有利于提高募集资金的使用效率，增加存储收益，符合全体股东的利益，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司将部分闲置募集资金转为定期存款。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

相关公告于公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

四川和邦股份有限公司监事会

２０１２年９月２６日

证券代码：６０３０７７ 证券简称：和邦股份 公告编号：２０１２－１５

四川和邦股份有限公司

关于办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

因业务发展需要，及更好为投资者提供服务，公司董事会办公地址变更为四川省成都市青羊区广富路８号Ｃ６幢。

邮政编码：６１００９１

联系电话：０２８－６２０５０２３０

传真：０２８－６２０５０２９０

公司注册地址不变。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会

２０１２年９月２６日

华西证券有限责任公司关于

四川和邦股份有限公司部分闲置募集资金

转为定期存款方式存放的专项核查意见

华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为四川和邦股份有限公司（以下简称“和邦股份”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等有关规定，对本次和邦股份部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的基本情况

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。拟转为定期存款的具体情况如下：

单位：万元

上述定期存款利率情况如下：

二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理

１、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存，公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。

２、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

３、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金专户存储三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。

三、董事会、监事会审议情况

１、董事会决议情况

２０１２年９月２７日，公司第二届董事会第十二次会议决议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司以定期存款方式存放部分募集资金。

２、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，公司将部分募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。同意将部分募集资金转为定期存款。

３、监事会审核意见

２０１２年９月２７日，公司第二届监事会第四次会议决议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将部分募集资金转为定期存款方式存放。

四、保荐机构的核查意见

作为和邦股份２０１２ 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，华西证券对该公司进行了部分闲置募集资金转为定期存款方式存放事项的专项核查，发表意见如下：

和邦股份在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度的情况下拟将部分募集资金转为定期存放，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，可增加公司资金存储收益，符合公司及全体股东的利益。和邦股份上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定，华西证券对和邦股份将部分募集资金以定期存款方式存放的事项无异议。

保荐代表人： 郭晓光 李金海

华西证券有限责任公司

２０１２ 年 ９月２６ 日

证券代码：６０３０７７ 证券简称：和邦股份 公告编号：２０１２－１４

四川和邦股份有限公司关于部分闲置

募集资金转为定期存款方式存放的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的基本情况

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分闲置募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。拟转为定期存款的具体情况如下：

单位：万元

上述定期存款利率情况如下：

二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理

１、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存，公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。

２、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

３、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金专户存储三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。

三、董事会、监事会审议情况

１、董事会决议情况

２０１２年９月２６日，公司第二届董事会第十二次会议决议通过了《关于部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司以定期存款方式存放部分闲置募集资金。

２、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。同意将部分闲置募集资金转为定期存款。

３、监事会审核意见

２０１２年９月２６日，公司第二届监事会第四次会议决议通过了《关于部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放。

四、保荐机构的核查意见

作为和邦股份２０１２ 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，华西证券对该公司进行了部分闲置募集资金转为定期存款方式存放事项的专项核查，发表意见如下：

和邦股份在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度的情况下拟将部分闲置募集资金转为定期存放，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，可增加公司资金存储收益，符合公司及全体股东的利益。和邦股份上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定，华西证券对和邦股份将部分闲置募集资金以定期存款方式存放的事项无异议。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第十二次会议决议

２、关于四川和邦股份有限公司部分闲置募集资金转为定期存款存放的独立董事意见

３、公司第二届监事会第四次会议决议

４、华西证券有限责任公司关于四川和邦股份有限公司部分闲置募集资金转为定期存款存放的保荐意见

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会

２０１２年９月２６日