证券时报多媒体数字报

  证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2012-066号

  金科地产集团股份有限公司关于

  第八届董事会第十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于2012年9月24日（周一）以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会十七次会议的通知，会议于2012年9月27日（周四）以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

  一、审议通过《关于与长安信托签订信托贷款合同的议案》。

  本议案内容详见与本公告同日披露的《关于与长安信托签订信托贷款合同的公告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十七日

  证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2012-067号

  金科地产集团股份有限公司关于

  与长安信托签订信托贷款合同的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据所属的红星美凯龙商场内部装修翻新等需要，拟与长安国际信托股份有限公司（以下简称"长安信托"）签订《信托贷款合同》（以下简称"信托合同"），贷款22,000万元。

  公司于2012年9月27日召开第八届董事会第十七次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于与长安信托签订贷款合同的议案》。

  本次交易不构成关联交易。

  一、本次交易基本情况

  本公司拟与长安信托签订《信托贷款合同》，贷款22,000万元。本公司同意自合同履行日起按12%年率向长安信托支付资金占用费；本信托贷款本金按到期一次性偿还完毕。

  二、本次交易涉及协议主要内容：

  1、本信托计划期限：至成立之日起两年。

  2、资金占用费：本公司按12%年率向长安信托支付资金占用费。

  3、本信托计划到期还款方式：本信托贷款本金按到期一次性偿还完毕。

  4、担保措施：本公司控股股东重庆市金科投资有限公司为本信托合同提供连带责任保证担保。

  三、交易方基本情况介绍

  1、金科股份

  公司名称：金科地产集团股份有限公司

  注册地址：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）

  法定代表人：黄红云

  注册资本：1,158,540,051元

  经营范围：房地产开发、物业管理、机电设备安装；销售建筑、装饰材料和化工产品、五金交电；自有房屋出租；企业管理咨询服务。

  截止2011年12月31日，公司总资产为3,735,287.9万元，净资产为519,587.31万元，2011年主营业务收入986,578.93万元，净利润137,949.00万元。

  2、长安信托

  公司名称：长安国际信托股份有限公司

  注册地址：陕西省西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23-24楼

  法定代表人：高成程

  注册资本：12.588亿元

  经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等。

  据长安信托提供的资料显示，截止2011年12月31日，该公司总资产为169,517.52万元，净资产为135,830.12万元；2011年主营业务收入70,002.49万元，净利润27,751.63万元。

  长安信托与本公司不存在关联关系。

  四、本次交易对公司的影响

  1、本信托计划事项不构成关联交易，有助于增加本公司资金流动性，促进业务发展。

  2、对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

  五、公司信托融资累计金额

  自今年年初以来，公司已累计偿还信托融资245,496万元，新增信托融资108,000万元。截止目前，公司信托融资余额为314,859万元。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

  2、相关合同文本。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十七日