证券时报多媒体数字报

  股票简称：英力特 股票代码：０００６３５ 公告编号：２０１２－０４９

  宁夏英力特化工股份有限公司关于调整２０１２年度日常关联交易额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  ２０１２年４月６日，公司召开２０１１年年度股东大会审议通过了《关于预计２０１２年年度日常关联交易的议案》，预计２０１２年公司与关联方发生金额约为２９，５８４．６２万元。公司在本年度通过实施非公开发行股票、收购关联方资产等方式，减少了与国电英力特能源化工集团股份有限公司、宁夏英力特特种树脂有限公司日常关联交易。同时，根据公司日常生产经营的需要，增加了公司与国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司关联交易额度３９７．６万元、公司与北京国电龙源环保工程有限公司关联交易额度１０４９．５万元、公司与南京龙源环保有限公司关联交易额度３４００万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易需经董事会非关联董事审议通过，２０１２年９月２７日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整２０１２年度日常关联交易额度的议案》，关联董事秦江玉、成璐毅、是建新回避了表决，独立董事发表了独立意见。具体情况如下表：

  调整２０１２年日常关联交易的基本情况

  ■

  备注：公司与国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司发生的关联交易中，包括公司全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司向国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司提供物业服务。

  ２０１２年６月２８日，公司收购完成宁夏英力特特种树脂有限公司１００％股权，宁夏英力特特种树脂有限公司为公司全资子公司，财务报表纳入公司合并报表范围。

  截止２０１２年６月３０日，公司与上述关联公司累计已发生各类关联交易金１５，９８３．２０万元。

  二、关联方介绍和关联方关系

  １．关联方基本情况：

  国电英力特能源化工集团股份有限公司

  法定代表人：冯树臣

  法定住所：银川市高新技术开发区２号办公楼

  注册资本：６８６８９．６６４７万元

  成立日期：２０００年６月１５日

  经营范围：向化工、煤炭、电力、冶金、建材、物流、商业贸易、证券领域的投资，房屋、设备租赁。

  与本公司的关联关系：国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“国电英力特集团”）为公司控股股东，现持有公司５１．２５％的股权。

  国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司

  法定代表人：秦江玉

  法定住所：灵武市宁东能源化工基地

  注册资本：３００００万元

  成立日期：２０１０年６月４日

  经营范围：化工、电力、热力的投资建设，房屋设备租赁；

  与本公司的关联关系：国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司是国电英力特集团的全资子公司。

  宁夏英力特物流有限责任公司

  法定代表人：成璐毅

  法定住所：银川开发区创新园４４号

  注册资本：１０００万元

  成立日期：２００７年３月５日

  经营范围：普通货物的运输、包装、仓储、装卸搬运、配送及物流咨询服务；冶金原料的采购、销售；化工产品（不含易制毒及危险化学品）的销售。

  与本公司的关联关系：宁夏英力特物流有限责任公司是国电英力特集团的全资子公司。

  宁夏元嘉电力燃料有限公司

  法定代表人：楼小明

  法定住所：银川市长城东路２９７＃

  注册资本：６００万元

  成立日期： ２０００年１１月２８

  经营范围：煤炭销售（以资格证为准），照相器材、农副产品（不含粮食）、金属材料、百货（不含国家专控产品）、建筑材料、办公自动化设备、仪器仪表、五金交电、家用电器、化工原料销售。电力系统内货物运输及装卸，代理咨询服务，照相彩扩。

  与本公司的关联关系：宁夏元嘉电力燃料有限公司是国电英力特集团的控股子公司（持有４０％的股权）。＠ 北京国电龙源环保工程有限公司石嘴山分公司

  负 责 人：毛大彬

  住 所：惠农区河滨工业园

  注册资本：４００００万元

  成立日期：２０１０年３月２２日

  经营范围：环保设施运营、销售、安装、调试、维修自行开发的产品。

  与本公司的关联关系：北京国电龙源环保工程有限公司与公司同属于同一控制人中国国电集团控制。

  宁夏英力特河滨冶金有限公司

  法定代表人：刘国荣

  法定住所：石嘴山河滨工业园区

  注册资本：４３４３万元

  成立日期：２００２年８月２３日

  经营范围：硅铁、碳化硅、硅粉及其深加工产品的生产、销售。

  与本公司的关联关系：宁夏英力特河滨冶金有限公司是国电英力特集团的控股子公司（持有５５％的股权）。

  南京龙源环保有限公司

  法定代表人：孟照杰

  住 所：南京高新开发区２号公寓楼４０１室

  注册资本：１０１００万元

  成立日期：２００２年５月１０日

  经营范围：环保新技术、新产品开发、技术转让；环保工程总承包，环保设备、过滤材料的开发、生产、销售；环保技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  与本公司的关联关系：南京龙源环保有限公司与公司同属于同一控制人中国国电集团控制。

  ２．履约能力分析

  以上公司经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同约定。

  三、定价政策和定价依据

  公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格和公开招标价格为结算依据。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  上述关联交易是公司业务发展的需要，公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关，交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。

  本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

  五、独立董事事前认可和发表的独立意见

  独立董事认为：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易价格按照市场价格执行，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，公平合理，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

  公司董事会在审议此事项时，表决程序合法，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关联交易的事项。

  六、保荐机构持续督导的核查意见

  保荐机构南京证券发表如下核查意见：

  １．英力特２０１２年的日常关联交易是公司经营过程中的常规性业务行为；是英力特业务发展及生产经营的实际需要，履行了必要的审批程序，符合公司《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定。

  ２．英力特２０１２年的日常关联交易均参照市场价格并经双方充分协商确定，定价合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害中小股东利益的情况。

  ３．英力特调整２０１２年度日常关联交易额度的议案已经２０１２年９月２７日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，关联方董事秦江玉、成璐毅、是建新回避了表决，公司关联交易的审批程序合规。

  七、备查文件目录

  １．宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

  ２．独立董事意见。

  特此公告。

  二○一二年九月二十七日

  股票简称：英力特 股票代码：０００６３５ 公告编号：２０１２－０５０

  宁夏英力特化工股份有限公司第六届

  董事会第二次会议（通讯表决）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会第二次会议于２０１２年９月２７日上午以通讯表决的方式召开，本次会议通知于２０１２年９月１７日以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式通知了应参会董事，公司应表决董事９人，实际表决董事９人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

  一、以６票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整２０１２年度日常关联交易额度的议案》。

  关联董事秦江玉、成璐毅、是建新回避了表决。

  特此公告。

  宁夏英力特化工股份有限公司董事会

  二○一二年九月二十七日

  证券代码：０００６３５ 证券简称：英力特 公告编号：２０１２－０５１

  宁夏英力特化工股份有限公司第六届

  监事会第二次会议（通讯表决）决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁夏英力特化工股份有限公司第六届监事会第二次会议于２０１２年９月２７日上午以通讯表决的方式召开，本次会议通知于２０１２年９月１７日以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式通知了应参会监事，公司应表决监事５人，实际表决监事５人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

  一、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整２０１２年度日常关联交易额度的议案》。

  特此公告。

  宁夏英力特化工股份有限公司监事会

  二○一二年九月二十七日