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证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2012-44 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 2012-09-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司第八届董事会2012年度第七次会议通知于2012年9月24日以书面形式发出。会议于2012年9月27日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事一致审议通过以下事项: 审议通过《厦门信达股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》 (同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票) 《厦门信达股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》全文刊载于2012年9月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 厦门信达股份有限公司第八届董事会2012年度第七次会议决议。 特此公告 厦门信达股份有限公司 董事会 2012年9月27日 本版导读:
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