证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００３５２ 证券简称：浙江龙盛 公告编号：２０１２－０４２号

  浙江龙盛集团股份有限公司关于召开

  ２０１２年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据浙江龙盛集团股份有限公司于２０１２年９月２７日召开的公司第五届董事会第二十八次会议决议，公司将于２０１２年１０月１５日以现场方式召开公司２０１２年第三次临时股东大会，现将召开２０１２年第三次临时股东大会的相关事项通知如下：

  一、会议召集人：公司第五届董事会

  二、会议时间：２０１２年１０月１５日（星期一）下午１４：００时

  三、会议地点：浙江省上虞市道墟镇龙盛大道１号公司办公大楼四楼多功能厅

  四、会议审议事项：

  １、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》（第五届董事会第二十七次会议提交）；

  ２、《关于对外担保的议案》（第五届董事会第二十八次会议提交）。

  五、会议出席对象：

  １、２０１２年１０月１０日上海证券交易所收市后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

  ２、公司董事、监事、高级管理人员；

  ３、公司法律顾问。

  六、会议登记事项

  １、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

  ２、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记（复印件请加盖公章）。

  ３、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记，上述相关原件在出席会议登记时需提供。

  ４、登记时间：２０１２年１０月１１日－１４日，上午８：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

  七、其他事项：

  １、出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天。

  ２、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  ３、联系地址：浙江省上虞市道墟镇龙盛大道１号浙江龙盛集团股份有限公司董事会秘书处，联系人：陈国江、李霞萍，联系电话：０５７５－８２０４８６１６，传真：０５７５－８２０４１５８９。

  特此公告。

  浙江龙盛集团股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年九月二十七日

  附件： 授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江龙盛集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

  ■

  此委托书表决符号为“√”。

  委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托时间： 受托时间：

  委托人持股数：

  证券代码：６００３５２ 证券简称：浙江龙盛 公告编号：２０１２－０４１号

  浙江龙盛集团股份有限公司

  关于对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  公司为徳司达全球控股（新加坡）有限公司提供８，５００万美元的担保，担保期限为两年，若在到期前再次履行审批程序后可以展期，在担保期限内授权公司董事长签署担保文件。上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。

  公司董事会于２０１２年９月２７日召开公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于对外担保的议案》，本议案三名关联董事阮伟祥、项志峰、常盛回避表决，由其他六名非关联董事表决。同意本议案的６票，反对０票，弃权０票，本议案提交２０１２年第三次临时股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  徳司达全球控股（新加坡）有限公司［英文：Ｄｙｓｔａｒ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ） ＰＴＥ． ＬＴＤ．］：注册地址：８０ Ｒｏｂｉｎｓｏｎ Ｒｏａｄ ＃０２－００ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ（０６８８９８），董事长：阮伟祥，经营范围：Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇ，注册资本：２６，２３３，５４１ 新加坡元，公司持有该公司１ 股股份及２，２００万欧元可转换债券。该公司２０１１年及２０１２年１－６月相关财务数据如下：

  单位：万元，币种：美元

  ■

  注：２０１１年数据经新加坡毕马威会计师事务所审计，２０１２年１－６月数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订相关担保协议，待股东大会审议批准后签署担保协议。

  四、董事会意见

  鉴于公司全资子公司桦盛有限公司认购徳司达全球控股（新加坡）有限公司定向发行的２，２００万欧元可转换债券，若公司转股后将持有徳司达全球控股（新加坡）有限公司６２．４３％的股权，成为其控股股东。现考虑到徳司达全球控股（新加坡）有限公司因正常经营的需要而向银行贷款，故同意公司为其银行贷款提供８，５００万美元的担保。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至目前公司本身及其控股子公司的对外担保（包括对子公司的担保）共计金额２７２，５６９．９０万元，不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件目录

  公司第五届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  浙江龙盛集团股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年九月二十七日

  证券代码：６００３５２ 证券简称：浙江龙盛 公告编号：２０１２－０４０号

  浙江龙盛集团股份有限公司

  第五届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江龙盛集团股份有限公司于２０１２年９月２２日以专人和邮件的送达方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于２０１２年９月２７日以通讯方式召开公司第五届董事会第二十八次会议。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

  一、审议通过《关于制订〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

  为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，促进公司依法规范运作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规，公司制定《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。

  同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过《关于对外担保的议案》

  公司为徳司达全球控股（新加坡）有限公司提供８，５００万美元的担保，担保期限为两年，在担保期限内授权公司董事长签署相关担保文件，具体内容详见同日披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：２０１２－０４１号）。

  本议案三名关联董事阮伟祥、项志峰、常盛回避表决，由其他六名非关联董事表决。同意本议案的６票，反对０票，弃权０票。本议案提交２０１２年第三次临时股东大会审议。

  三、审议通过《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》

  公司董事会定于２０１２年１０月１５日（星期一）下午１４：００时以现场方式召开公司２０１２年第三次临时股东大会，审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》和《关于对外担保的议案》，股权登记日为２０１２年１０月１０日。具体内容详见同日披露的《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０４２号）

  特此公告。

  浙江龙盛集团股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年九月二十七日