证券时报多媒体数字报

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2012－028

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第三次会议于2012年9月21日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于2012年9月27日上午9:30在公司长沙办事处湘域中央一栋30楼会议室以通讯形式召开。公司应到董事7人，实到董事7人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过聘任朱朝坚先生为公司财务总监。

  朱朝坚先生的简历详见附件。

  公司独立董事发表独立意见认为：

  1、公司聘任朱朝坚先生为公司财务总监的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  2、根据朱朝坚先生的个人履历、工作经历等，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况；也没有被中国证监会确定为市场禁入者，期限尚未届满的情况；也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，任职资格合法。

  3、朱朝坚先生经本次董事会选举通过后就任。

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年九月二十七日

  附件：

  湖南正虹科技发展股份有限公司财务总监简历

  朱朝坚先生，1964年9月出生，中共党员，会计师、注册会计师。曾在深圳宝安会计师事务所任项目经理、部门副经理和经理；在湖南农科院筹建股份上市公司负责审计、评估工作；在袁隆平农业高科技股份有限公司任财务部长、审计部长、研发中心财务总监；2011年1月至今在天舟文化股份有限公司任总经理助理，负责公司财务工作。

  朱朝坚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2012－029

  湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事

  关于公司聘任财务总监的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第六届董事会第三次会议审议的《关于公司聘任财务总监的议案》发表如下独立意见：

  1、公司聘任朱朝坚先生为公司财务总监的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；

  2、根据朱朝坚先生的个人履历、工作经历等，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，也没有被中国证监会确定为市场禁入者，期限尚未届满的情况；也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；任职资格合法。

  3、朱朝坚先生经公司第六届董事会第三次会议选举通过后就任。

  独立董事：彭克勤 伍中信 陈共荣

  二〇一二年九月二十七日