证券时报多媒体数字报

  证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2012-034

  江苏华宏科技股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开情况

  江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通知于2012年9月20日以专人送达及电子邮件方式发出，会议于2012年9月26日上午9点在华宏科技大厦三楼会议室召开。会议由公司董事长胡士勇先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司的监事和高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、审议情况

  会议审议通过《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划（含自查事项）的议案》。

  根据江苏证监局《江苏证监局关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2012]380号）的要求，公司已组织相关力量针对自查事项进行了审查，形成了《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划》。

  《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划》详细内容待监管部门批准后另行公告。

  表决结果：9名董事赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年九月二十六日

  证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2012-035

  江苏华宏科技股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开情况

  江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于2012年9月26日下午1时在公司会议室召开。会议由监事会主席胡德明先生召集和主持，应到监事3名，实到监事3名。本次监事会符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、审议情况

  审议《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划（含自查事项）议案》。

  经审核，董事会根据江苏证监局《江苏证监局关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2012]380号）的要求，公司已组织相关力量针对自查事项进行了审查，形成了《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划》。监事会认为，在自查事项基础上形成的自查报告及整改计划情况属实，会议一致同意本自查报告及整改计划，但详细内容待监管部门批转后另行公告。

  表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  三、备查文件

  公司第三届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司

  监事会

  二〇一二年九月二十六日