证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  １、对外投资的基本情况

  深圳市通新源物业管理有限公司（以下简称“通新源”）系深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，成立于２０１０年６月２２日，注册资本为１，０００万元。

  公司于２０１１年８月３０日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对公司联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资并引进新股东的议案》， 根据该决议，通新源将注册资本由人民币１，０００万元增加至人民币２，０００万元，同时引进新股东。按照各方投资比例，公司已用自有资金对通新源增资人民币２１３万元，占通新源增资后注册资本的２９．４１％。详细内容参见公司刊登于２０１１年８月３１日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

  目前通新源注册资本为人民币２，０００万元，根据通新源获取用地建设其股东单位的总部和研发中心的最新进展，本次通新源原有股东拟按现有出资比例向通新源增资人民币２，０００万元，增资后通新源注册资本增加至人民币４，０００万元，公司本次新增出资５８８．２０万元，合计出资１，１７６．４０万元，占通新源出资比例为２９．４１％。通新源其他股东按原有股权比例增资，各方股东在通新源出资比例不变。

  ２、对外投资事项的审批情况

  根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司董事长的审批权限内，无需提交公司董事会审议。

  本次对外投资资金来源为公司自有资金，该投资不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  １、出资方式

  公司拟与深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”）、深圳典通投资发展有限公司（以下简称“典通投资”）及深圳德旺投资发展有限公司（以下简称“德旺投资”）共同投资参与通新源增资。本公司与上述股东拟用自有资金以现金方式对通新源进行增资，各方投资者的投资总额为２，０００万元。

  ２、标的公司的基本情况

  企业名称：深圳市通新源物业管理有限公司

  注册地点：深圳市南山区南油大道西西海岸大厦娱乐室

  法定代表人：曾胜强

  注册资本：２，０００．００万元

  股东持股比例：

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  经营范围：物业管理。

  经营期限：２０１０年６月２２日至２０４０年６月２２日

  截至２０１２年６月３０日，通新源总资产１，９２７．９８万元，净资产１，９２４．１６万元，２０１２年１－６月实现营业收入０万元，净利润－３３．７７万元（以上数据未经审计）。

  ３、投资项目进展情况

  通新源设立的目的是通过资源合作，向深圳市南山区政府获得建设用地用以建设通新源股东单位所需的总部和研发中心。通新源除作为总部及研发中心的建设主体和建成后的物业管理主体外，不对外开展其他业务。

  根据南山区政府深南工纪［２０１１］２９号《工作会议纪要》的决定，深圳市南山区政府将提供位于南山区南海大道以西、深南大道以北的行政办公用地用于通新源公司出资建设南山创意大厦，建设费用包括但不限于招标费用、勘察设计费、建设施工费、工程监理费、水电消防、验收等所有与该项目有关的费用。

  根据项目规划，南山创意大厦的建设投资总规模为１．５亿元，按照公司在通新源的出资比例２９．４１％计算，公司通过通新源出资建设总部及研发中心的投资总额为４，４１１．５０万元。

  根据通新源物业公司建筑进程的需要，原２，０００万元的注册资本尚不能完成大厦的建设，鉴于此，通新源公司原有股东拟按现有出资比例向通新源增资２，０００万元，增资后通新源公司注册资本增加至４，０００万元。

  拟增资前后的股权结构：

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  四、对外投资合同的主要内容

  《四方合作协议》的主要内容：

  １、合同主体

  甲方：证通电子；乙方：新纶科技；丙方：典通投资；丁方：德旺投资

  ２、通新源作为“通新源股东单位的公司总部和技术研发中心”（以下简称“该项目”）的筹资建设主体，并受南山区政府主管部门的委托，负责该项目的建设管理。

  ３、通新源的注册资本为４０００万元，甲方、乙方、丙方、丁方出资比例分别为：２９．４１％；２９．４１％；１７．６５％；２３．５３％。各方按出资比例享有通新源获得该项目的建筑面积使用权。

  ４、该项目建设所需的资金由通新源公司向股东单位分期分批筹集，每期金额不超过２０００万元，并提前２０天向股东单位发出缴款通知；通新源公司的股东有义务按照出资比例和建设进度要求及时完成出资。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  目前公司总部办公和研发中心均为租赁且分散，生活和配套设施不完备，给公司管理带来极大不便，降低了管理效率。

  该项目建成后，公司在深圳市内拥有总部及研发中心，对公司未来发展、提高研发条件、引进高端人才等方面均具有积极的影响。从财务投入及项目建设进度上，公司将按项目建设期分期投入资金，不会对公司经营性现金流产生重大影响。

  六、备查文件

  《四方合作协议》。

  特此公告。

  深圳市新纶科技股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年九月二十八日