证券时报多媒体数字报

  证券简称：三木集团 证券代码：０００６３２ 公告编号：２０１２－２４

  福建三木集团股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。

  二、会议召开情况

  １、召开时间：

  （１）现场会议时间为：２０１２年９月２７日１４：３０；

  （２）网络投票时间为：２０１２年９月２６日—２０１２年 ９月２７日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２年 ９月２７日９：３０ 至１１：３０，１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年９月２６日１５：００ 至 ２０１２年９月２７日１５：００期间的任意时间。

  ２、召开地点：福建省福州市群众东路９３号三木大厦１５楼公司会议室；

  ３、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

  ４、召集人：公司第七届董事会；

  ５、主持人：兰隽董事长；

  ６、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东２７人，代表股份８５，９１８，９００股，占公司总股份的１８．４５６６％。参会股东全部通过网络进行投票。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了逐项表决并形成相关决议：

  １、审议通过《福建三木集团股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》，其表决结果如下：

  同意８４，１２３，１０１股，占出席会议所有股东所持股份的９７．９０９９％；反对１，６０１，３９９股，占出席会议所有股东所持股份的１．８６３８％；弃权１９４，４００股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．２２６３％。

  ２、审议通过《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

  同意８４，３０６，３０１股，占出席会议所有股东所持股份的９８．１２３１％；反对１，６０１，４９９股，占出席会议所有股东所持股份的１．８６４０％；弃权１１，１００股（其中，因未投票默认弃权１１，１００股），占出席会议所有股东所持股份的０．０１２９％。

  ３、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

  同意８４，１１１，９０１股，占出席会议所有股东所持股份的９７．８９６９％；反对１，７９５，８９９股，占出席会议所有股东所持股份的２．０９０２％；弃权１１，１００股（其中，因未投票默认弃权１１，１００股），占出席会议所有股东所持股份的０．０１２９％。

  ４、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

  同意８４，１１１，９０１股，占出席会议所有股东所持股份的９７．８９６９％；反对１，７９５，８９９股，占出席会议所有股东所持股份的２．０９０２％；弃权１１，１００股（其中，因未投票默认弃权１１，１００股），占出席会议所有股东所持股份的０．０１２９％。

  ５、审议通过《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

  同意８４，１１１，９０１股，占出席会议所有股东所持股份的９７．８９６９％；反对１，７９５，８９９股，占出席会议所有股东所持股份的２．０９０２％；弃权１１，１００股（其中，因未投票默认弃权１１，１００股），占出席会议所有股东所持股份的０．０１２９％。

  ６、审议通过《关于公司控股子公司互相担保的议案》，其表决结果如下：

  同意８４，１１２，００１股，占出席会议所有股东所持股份的９７．８９７０％；反对１，７９５，７９９股，占出席会议所有股东所持股份的２．０９０１％；弃权１１，１００股（其中，因未投票默认弃权１１，１００股），占出席会议所有股东所持股份的０．０１２９％。

  ７、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

  同意８４，１１１，９０１股，占出席会议所有股东所持股份的９７．８９６９％；反对１，７９５，８９９股，占出席会议所有股东所持股份的２．０９０２％；弃权１１，１００股（其中，因未投票默认弃权１１，１００股），占出席会议所有股东所持股份的０．０１２９％。

  ８、审议通过《关于为福建省雄辉贸易有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

  同意８４，１１１，９０１股，占出席会议所有股东所持股份的９７．８９６９％；反对１，７９５，８９９股，占出席会议所有股东所持股份的２．０９０２％；弃权１１，１００股（其中，因未投票默认弃权１１，１００股），占出席会议所有股东所持股份的０．０１２９％。

  ９、审议通过《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

  同意８４，１１１，９０１股，占出席会议所有股东所持股份的９７．８９６９％；反对１，７９５，８９９股，占出席会议所有股东所持股份的２．０９０２％；弃权１１，１００股（其中，因未投票默认弃权１１，１００股），占出席会议所有股东所持股份的０．０１２９％。

  １０、审议通过《关于为武夷山市金红袍茶业有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：

  同意８４，１１１，９０１股，占出席会议所有股东所持股份的９７．８９６９％；反对１，７９５，８９９股，占出席会议所有股东所持股份的２．０９０２％；弃权１１，１００股（其中，因未投票默认弃权１１，１００股），占出席会议所有股东所持股份的０．０１２９％。

  五、律师出具的法律意见

  福建至理律师事务所王新颖律师、周梦可律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  １、股东大会决议及会议纪录；

  ２、法律意见书。

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司

  董事会

  ２０１２年９月２７日

  证券简称：三木集团 证券代码：０００６３２ 公告编号：２０１２－２５

  福建三木集团股份有限公司

  业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １、业绩预告期间：２０１２年０１月０１日－２０１２年０９月３０日

  ２、预计的业绩：同向减少

  ３、业绩预告情况表

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经会计师事务所审计。

  三、业绩变动原因说明

  公司２０１２ 年前三季度业绩与上年同期相比大幅下降，主要是公司核心主业房地产业务持续受到限购政策影响导致销售大幅度下滑，公司在期内也未实现大额非经常性损益所致。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在２０１２ 年第三季度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。

  福建三木集团股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年９月２７日