证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：本次会议由本公司董事会召集

  ２、董事会认为本次股东大会会议召开完全符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  ３、会议召开的日期和时间：

  现场会议召开时间为：２０１２年１０月９日（星期二）下午１４：００；网络投票时间为：２０１２年１０月８日（星期一）—２０１２年１０月９日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１０月９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２ 年１０月８日１５：００ 至２０１２年１０月９日１５：００ 期间的任意时间。

  ４、召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ５、出席会议对象：

  （１）截止２０１２年９月２６日下午３时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ６．会议地点：现场会议地点设在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室。

  二、会议审议议题

  （一）审议的议案

  １、关于增加全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司注册资本的议案；

  ２、关于设立美国全资子公司的议案；

  ３、关于设立柬埔寨控股子公司并投建多组份特种纤维纺织品生产线的议案；

  ４、关于设立江阴分公司投建封闭式打样工厂的议案。

  （二）披露情况

  相关议案内容详见２０１２年９月１９日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上的本公司第五届董事会第十四次会议决议公告及其他内容，以及２０１２年９月１９日当天披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》的所有文件。

  （三）特别强调事项

  公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

  三、现场股东大会会议登记及参加方法

  （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

  股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  １、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  ２、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  （二）登记时间：２０１２年１０月８日（星期一）至１０月９日（星期二）（上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）。

  （三）登记地点及授权委托书送达地点：

  联系地址：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司证券部

  邮政编码：７５０４００

  联系电话：０９５１－４０３８９５０－８９３４

  传 真：０９５１－４５１９２９０

  联 系 人：陈晓非 徐金叶

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的程序

  １、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１０月９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、投票代码：３６０９８２

  投票简称：中绒投票

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）买卖方向为买入投票；

  （２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，１．００ 元代表议案一，２．００ 代表议案二，依次类推，每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  具体如下表所示：

  ■

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （６）投票举例

  如本公司某股东对公司本次临时股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （１）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  ３、 投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１０月８日１５：００ 至２０１２年１０月９日１５：００ 之间的任意时间。

  五、投票注意事项

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

  １、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

  ２、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

  ３、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  ４、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一至议案四中的一项或两项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案一至议案四中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案四中的一项或两项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

  ５、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午１８：００ 点后登陆互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

  六、其他事项

  （一）出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

  （二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

  宁夏中银绒业股份有限公司董事会

  二０一二年九月二十八日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 （先生、女士）参加宁夏中银绒业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

  一、会议通知中列明议案的表决意见

  ■

  二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

  三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

  本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

  委托人（签字）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人证券帐户号码：

  委托人持股数：：

  ２０１２年 月 日