证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示：本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年9月27日（星期四）上午9:30

  2、召开地点：浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王苗通先生

  6、公司2012年第一次临时股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况：

  出席本次股东大会的股东（代理人）共2人，代表股份 195,000,000股，占公司有表决权总股份的74.29%；

  公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次股东大会采用记名投票的表决方式。审议通过了如下决议：

  1、 审议通过了《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2012年-2014年）>的议案》；

  表决结果：同意195,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  2、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  表决结果：同意195,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  五、律师见证情况

  律师事务所名称：浙江天册律师事务所

  律师：徐春辉、王鑫睿

  结论性意见：世纪华通本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所关于浙江世纪华通车业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  浙江世纪华通车业股份有限公司

  2012年9月27日