证券时报多媒体数字报

  股票代码：６０３００１ 股票简称：奥康国际 公告编号：临２０１２－０２２

  浙江奥康鞋业股份有限公司关于

  第四届董事会第十四次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于２０１２年９月２７日在浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室以现场方式结合通讯方式召开。应参会董事９名，实际参会董事９名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议由董事长王振滔先生主持，与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

  一、审议并通过《关于变更审计机构的议案》。

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临２０１２－０２６）。

  表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议并通过《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》。

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临２０１２－０２５）。

  表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议并通过《关于提议修改公司章程部分内容的议案》。

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临２０１２－０２８）。

  表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议并通过《浙江奥康鞋业股份有限公司公司治理专项活动整改报告》的议案。

  具体公告内容详见上海证券交易所公告网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

  五、审议并通过《浙江奥康鞋业股份有限公司控股股东重大信息书面问询制度》的议案。

  具体公告内容详见上海证券交易所公告网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

  六、审议并通过《浙江奥康鞋业股份有限公司投资者来访接待制度》的议案。

  具体公告内容详见上海证券交易所公告网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

  七、审议并通过《浙江奥康鞋业股份有限公司重大突发事件应急机制》的议案。

  具体公告内容详见上海证券交易所公告网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

  八、审议并通过《浙江奥康鞋业股份有限公司重大信息内部报送制度》的议案。

  具体公告内容详见上海证券交易所公告网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

  九、审议并通过《提请召开２０１２年第二次临时股东大会》的议案。

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临２０１２－０２４）。

  表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年９月２７日

  股票代码：６０３００１ 股票简称：奥康国际 公告编号：临２０１２－０２３

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于第四届监事会第八次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１２年９月２７日，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议在浙江省永嘉县瓯北镇千石奥康工业园公司六楼会议室举行。公司全体监事出席了本次会议，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议由监事会主席黄渊翔先生主持，与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

  一、审议并通过《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》；

  公司监事会对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限提出如下审核意见：公司根据实际情况对营销网络建设项目的实施主体、地点、方式及期限做出相应调整，能够更有效地配置资源，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。项目投资金额、店铺总数量、店铺总面积未发生变化，营销网络建设项目的投资额不超出原项目计划投资总额，营销网络建设项目的预期效益、成本以及项目回收期均未发生变化。监事会对本次募集资金投资项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限无异议。

  表决情况：同意票３票，占全体监事人数的１００％；反对票０票，弃权票０票。

  二、审议并通过《关于募集资金使用情况检查的议案》；

  表决情况：同意票３票，占全体监事人数的１００％；反对票０票，弃权票０票。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  监事会

  ２０１２年９月２７日

  股票代码：６０３００１ 股票简称：奥康国际 公告编号：临２０１２－０２４

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于召开２０１２年第二次临时股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决定，于２０１２年１０月２６日（星期五）在浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室召开２０１２年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、会议召集人：公司董事会

  二、会议召开时间：２０１２ 年１０月２６日（星期五）下午１３：３０开始

  三、股权登记日：２０１２年１０月１９日（星期五）

  四、会议召开地点：浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

  五、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式

  六、参加会议人员：

  １． 截至２０１２年１０月１９日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；

  ２． 公司董事、监事及高级管理人员；

  ３． 公司聘请的见证律师及相关人员。

  七、会议审议事项：

  １． 审议《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》；

  ２． 审议《关于提议修改公司章程部分内容的议案》；

  ３． 审议《关于变更审计机构的议案》。

  上述议案已经公司２０１２年９月２７日第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

  八、会议登记办法

  １． 登记方式

  １）自然人股东亲自出席会议的，须持有本人有效身份证件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人有效身份证件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。

  ２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记。委托代理人出席会议的，须持代理人的有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记。

  ３）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

  ２． 登记时间：２０１２年１０月２２日上午 ９：００ 到中午 １２：００，下午 ２：００ 到下午 ５：００。采取信函或传真方式登记的，需在２０１２年１０月２２日下午５：００之前送达或传真至公司。

  ３． 联系方式

  地址：浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园

  部门：浙江奥康鞋业股份有限公司证券事务部

  联系人：潘海雷、李颖

  电话：０５７７－６７９１５１８８

  传真：０５７７－６７２８８８３３

  Ｅ－ｍａｉｌ：ａｋｓ＠ａｏｋａｎｇ．ｃｏｍ

  九、注意事项

  股东大会会期预计半天，参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

  十、备查文件

  １． 公司第四届董事会第十四次会议决议文件；

  ２． 公司第四届监事会第八次会议决议文件。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年９月２７日

  附件一

  股东大会登记回执

  截止２０１２年１０月１９日， 本单位（本人） 持有浙江奥康鞋业股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第二次临时股东大会。

  股东账户：

  股东单位名称或姓名（签字盖章）：

  出席人姓名：

  身份证号码：

  联系电话：

  年 月 日

  附件二

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表 出席浙江奥康鞋业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受托人可按自己决定表决）。

  ■

  委托人姓名或名称（签名或签章）：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人持股数量：

  委托人股东账户：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期：

  委托单位（公章）

  年 月 日

  股票代码：６０３００１ 股票简称：奥康国际 公告编号：临２０１２－０２５

  浙江奥康鞋业股份有限公司关于

  对营销网络募投项目变更实施主体、

  地点、方式及延长实施期限的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为更好的提高募集资金使用效率，实现营销网络建设项目的预期收益，保证浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全体股东与公司利益的最大化，本公司于２０１２年９月２７日在公司六楼会议室召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》，对营销网络募投项目的实施主体、地点、方式及实施期限进行部分调整。该事项尚需提交本公司２０１２年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。现就相关事宜公告如下：

  一、募集资金投资项目概述：

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］４１５号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）８１，０００，０００股（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币２５．５０元／股，本次发行募集资金总额为人民币２，０６５，５００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币２，００６，６９９，４９７．７９元，上述款项已于２０１２年４月２３日全部到帐，经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具“天健正信验（２０１２）综字第１５０００１号”验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

  公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：

  单位：万元

  ■

  二、营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的情况和原因

  （一）原营销网络建设项目基本情况

  营销网络建设项目将开设１２家直营旗舰店、３６家直营形象店，１２０家直营标准店和１８０家商场店中店，具体明细如下：

  ■

  营销网络建设项目原计划开设区域如下：

  ■

  （二）营销网络建设项目部分调整的原因

  １、根据公司经营规划，公司自有品牌所有营销网络建设都由公司全资子公司奥康鞋业销售有限公司及其区域销售公司（系全资子公司）实施。实施主体的调整更有利于项目有效的开展，有利于提高募集资金的使用效率；

  ２、由于城市网点的规划是个动态过程，且城市商圈自身也在不断发展变化，原定营销网络建设项目的实施地点及方式不能完全适应公司下一步渠道发展规划的要求，部分项目实施地点及方式的调整有利于项目更好地适应市场环境变化，有利于提高募集资金的使用效率；

  ３、公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间。

  （三）营销网络建设项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的方案

  １、将营销网络建设项目的实施主体由浙江奥康鞋业股份有限公司调整为奥康鞋业销售有限公司及其全资子公司；

  ２、公司根据当前市场的实际情况，对之前制定的营销网络建设项目的实施地点及方式进行相应调整，选择全国范围内的具有重要市场潜力的城市，包括但不限于原有区域销售公司所在区域，实施方式根据所在区域市场发展变化灵活调整；

  ３、由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，营销网络建设项目实施期限的完成日期延长至２０１４年６月３０日。

  上述对营销网络建设项目的调整仅仅改变了项目的实施主体和部分实施方式、扩大了项目实施地点选择范围和延长了项目实施期限，项目投资金额、店铺总数量、店铺总面积未发生变化，营销网络建设项目的投资额不超出原项目计划投资总额，原计划投资的３４８个店铺数量以及投资总面积也未发生变化，营销网络建设项目的预期效益、成本以及项目回收期也未发生变化。

  三、营销网络建设项目进行部分调整所存在的风险、对策以及对公司的影响

  上述对营销网络建设项目的调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，本项目所面临的风险与公司《首次公开发行股票（Ａ股）招股说明书》中提示的风险仍然相同。

  公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

  四、相关审议程序

  （一）董事会意见

  公司于２０１２年９月２７日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》，董事会认为公司本次对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限，符合公司实际发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》》等相关法规及《公司章程》的相关规定，同意公司对营销网络项目部分内容进行调整。

  （二）监事会意见

  公司于２０１２年９月２７日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》，监事会发表了如下意见：公司根据实际情况对营销网络建设项目的实施主体、地点、方式及期限做出相应调整，能够更为有效地配置资源，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。项目投资金额、店铺总数量、店铺总面积未发生变化，营销网络建设项目的投资额不超出原项目计划投资总额，营销网络建设项目的预期效益、成本以及项目回收期均未发生变化。监事会对本次募集资金投资项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限无异议。

  （三）独立董事意见

  经审慎核查，根据公司募集资金投资项目和投资计划，公司本次营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限，内容和程序符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件及《公司章程》的规定。因经济形势及商业地产市场的变化，此次调整是必要的，能够更有效地配置资源，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意对营销网络募投项目实施主体、地点、方式及期限进行变更。

  （四）保荐机构意见

  公司本次对营销网络建设项目实施主体、地点、方式及期限进行部分调整已履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，上述事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求。保荐机构国信证券对本次募集资金投资项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限无异议。

  五、备查文件

  １． 《浙江奥康鞋业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

  ２． 《浙江奥康鞋业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

  ３． 《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

  ４． 《国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体、地点、方式及延长实施期限的核查意见》。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年９月２７日

  股票代码：６０３００１ 股票简称：奥康国际 公告编号：临２０１２－０２６

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于变更审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司收到审计机构天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）《关于会计师事务所合并的函》，根据天健正信与天健签订协议，天健正信的分立部分被天健吸收合并，该部分人员执行的相关业务项目一并转入天健。由于公司原审计业务由天健正信的分立部分人员执行，为保持审计业务的一致性，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，同意将公司２０１２年度审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

  天健是一家从业人员超过３０００人，具有包括Ｈ股审计资格在内的大型会计服务机构。在全国主要城市都设有分支机构，承担了近３００家已上市公司的审计工作。能够满足公司未来财务审计工作的要求。

  公司独立董事对此次变更发表了同意变更的独立意见。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年９月２７日

  股票代码：６０３００１ 股票简称：奥康国际 公告编号：临２０１２－０２７

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于公司投资者关系传真号码变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步加强浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称＂公司＂）投资者关系管理工作，建立与投资者有效的沟通平台，公司现将投资者联系传真号码变更如下：

  联系传真号码：０５７７－６７２８８８３３

  投资者联系地址、电话，公司网址及电子邮箱保持不变，具体如下：

  联系地址：浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园

  邮政编码：３２５１０１

  电话：０５７７－６７９１５１８８

  网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｏｋａｎｇ．ｃｏｍ

  电子邮箱：ａｋｓ＠ａｏｋａｎｇ．ｃｏｍ

  敬请广大投资者留意。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年９月２７日

  股票代码：６０３００１ 股票简称：奥康国际 公告编号：临２０１２－０２８

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于变更公司章程部分内容的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据浙江证监局２０１２年８月的文件《关于公司治理情况综合评价结果和整改意见的通知》（浙证监上市字【２０１２】１５９号）及相关法律法规要求，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，同意对公司章程部分内容进行变更，该事项尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审核批准。

  具体内容如下：

  ■

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年９月２７日