证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海强生控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2012年9月27日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为9名，实际参加人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  1、《上海强生控股股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  (全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

  2、《关于委托贷款的议案》

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  根据公司的控股子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司（下称"巴士租赁公司"，公司持有其84.95％的股权）的发展规划和经营业务活动的资金需求，董事会同意公司将自有资金通过交通银行向巴士租赁公司贷款8000万元，委托贷款利率为同期银行贷款基准利率，期限为3年。

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司

  2012年9月28日