证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００４２２ 证券简称：昆明制药 公告编号：临２０１２－３６

  昆明制药集团股份有限公司

  ２０１２年第三次临时股东大会决议公告

  （２０１２年９月２７日通过）

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  昆明制药集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年９月２７日上午９：３０在公司管理中心六楼会议室召开。由于公司董事长和副董事长因故不能出席本次会议，由董事会推选裴蓉董事代为主持。出席股东和股东代表８人，代表股份数１２９，９９７，４８５股，占公司有表决权股份总数的４１．３８％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：

  １、审议关于收购云南昆药生活服务有限公司１００％股权的议案

  同意股数１０９，０５９，９２１股，占出席会议有表决权股数的１００％；

  反对股数０股，占出席会议有表决权股数０％；

  弃权股数０股，占出席会议有表决权股数的０％。

  由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东回避表决，即：云南工业投资控股集团有限责任公司回避表决。

  ２、审议关于公司２０１２年年度日常关联交易调整的议案

  同意股数５６，４４７，２６０股，占出席会议有表决权股数的１００％；

  反对股数０股，占出席会议有表决权股数０％；

  弃权股数０股，占出席会议有表决权股数的０％。

  由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东回避表决，即：华方医药科技有限公司回避表决。

  三、律师见证情况

  云南千和律师事务所的王青燕律师、李瑞律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

  特此公告

  备查文件：

  １、 昆明制药集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议

  ２、 云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书。

  昆明制药集团股份有限公司董事会

  ２０１２年９月２７日

  证券代码：６００４２２ 证券简称：昆明制药 公告编号：临２０１２－３７

  昆明制药集团股份有限公司

  六届三十六次董事会决议公告

  昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于２０１２年９月２１日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届三十六次董事会议的通知和材料，并于２０１２年９月２７日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持。本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

  关于董事会授权公司管理层全权办理竞买土地相关事宜的议案

  同意：９票 反对：０票 弃权：０票

  公司于２０１１年１１月８日召开２０１１年第三次临时股东大会，审议通过关于公开增发人民币普通股（Ａ股）股票方案的议案，其中募投项目建设地点为云南省昆明呈贡工业园区七甸片区。２０１１年１１月２５日，公司六届二十五次董事会审议通过关于项目用地预申请保证金支付协议的议案，公司于２０１１年１１月２５日与昆明市呈贡工业园区管理委员会签订《项目用地预申请保证金支付协议》，支付项目用地预申请保证金２，０００万元。款项作为公司国际化制剂提产扩能项目、小容量注射液生产线扩产提能项目、技术中心创新能力建设项目和昆明中药厂现代化提产扩能项目用地交付准备工作，呈贡工业园区管理委员会确保该笔款项专款专用，不挪作他用。

  目前，昆明市国土资源局已于２０１２年９月１２日正式将该项目用地公开挂牌，竞拍标的基本情况如下：

  ■

  公司拟参加竞拍以上地块，并提请董事会授权公司管理层全权办理本次土地竞拍的相关事宜。如最终交易价格超过董事会审批权限，则该协议需经公司股东大会审议通过方可实施。

  特此公告

  昆明制药集团股份有限公司董事会

  ２０１２年 ９ 月２７ 日