证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议于2012年9月27日上午以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年9月24日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。会议由方贵权董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

  一、审议通过《关于选举Michel Doukeris先生为公司副董事长及战略委员会委员的议案》。

  公司2012年第三次临时股东大会补选Michel Doukeris先生（中文名：邓明潇）为公司第四届董事会董事，根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作条例》等规定，结合公司实际情况，现选举Michel Doukeris先生为公司第四届董事会副董事长及战略委员会委员，任期自2012年9月27日至2015年6月18日。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

  鉴于《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》将于2012年10月1日起施行，为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，现根据该规则修订完善公司《信息披露事务管理制度》。

  修订后的《信息披露事务管理制度》中要求的信息披露内容的披露时间不早于在证券交易所、指定媒体公开披露的时间；披露内容不超过在证券交易所、指定媒体公开披露的内容；该制度具体内容详见2012年9月28日的巨潮资讯网。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会

  2012年9月28日