证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８６８ 证券简称：安凯客车 公告编号：２０１２－０３０

  安徽安凯汽车股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于２０１２年９月１６日以书面和电话方式发出通知，于２０１２年９月２６日以通讯形式召开，会议应参与表决董事１１人，实际参与表决１１人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，会议通过了以下议案：

  一、《安徽安凯汽车股份有限公司回购报告书（预案）》

  （具体内容请见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果： １１ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权

  二、《关于召开２０１２年第二次临时股东会的会议通知》

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为２０１２－０３１的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的会议通知》）

  表决结果： １１ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权

  安徽安凯汽车股份有限公司

  董事会

  二〇一二年九月二十八日

  证券代码：０００８６８ 证券简称：安凯客车 公告编号：２０１２－０３１

  安徽安凯汽车股份有限公司

  ２０１２年第二次临时股东大会会议通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经本公司２０１２年９月２６日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，兹定于２０１２年１０月１６日召开安徽安凯汽车股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  １、召集人：公司董事会

  ２、会议时间：

  （１）现场会议时间：２０１２年１０月１６日下午２：３０

  （２）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１０月１６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

  通过互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：２０１２年１０月１５日１５：００ 至２０１２ 年１０ 月１６日１５：００ 期间的任意时间。

  ３、股权登记日：２０１２年１０月１０日

  ４、现场会议召开地点：安徽安凯汽车股份有限公司３０１会议室

  ５、表决方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ６、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

  二、会议审议事项

  １、《安徽安凯汽车股份有限公司回购报告书（预案）》；

  １．１回购方式

  １．２回购用途

  １．３回购价格区间

  １．４拟用于回购的资金总额及来源

  １．５拟用于回购股份的种类、数量及占总股本的比例

  １．６回购期限

  ２、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购股票相关事宜的议案》。

  三、会议出席对象

  １、截止２０１２年１０月１０日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

  ２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

  四、现场会议参加办法

  １、登记办法：

  １）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

  ２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  ３）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

  注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  ２、登记时间：２０１２年１０月１５日８：００－１７：００；１０月１６日８：００－１２：００，逾期不予受理。

  ３、登记地点：公司董事会办公室

  联系人：汪先锋、盛夏

  联系电话：０５５１－２２９７７１２

  传真：０５５１－２２９７７１０

  邮编：２３００５１

  ４、其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

  五、网络投票的操作流程

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２ 年１０月１６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１０年修订）》操作。

  ２、投票代码：３６０８６８；投票简称：安凯投票

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）买卖方向为买入股票

  （２）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案１．１，１．０２元代表议案１中子议案１．２，依此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  注：议案１含有６条子议项，对 １．００元进行投票视为对议案１全部议项进行一次表决；对总议案 １００．００元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

  ４、在“申报股数”项填写表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  ５、投票注意事项

  １）若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格１００．００元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

  ２）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

  ３）股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１０年修订）》规定的，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  １、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码：股东通过深圳交易所服务系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０、２５９１８４８５、２５９１８４８６

  申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

  网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１９２２、８３９９０７２８、８３９９１１９２

  ２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽安凯汽车股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会”投票；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、股东进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２ 年１０月１５日１５：００ 至２０１２ 年１０月１６日１５：００期间的任意时间。

  六、备查文件

  １、安徽安凯汽车股份有限公司五届二十四次董事会决议

  附：２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

  特此公告

  安徽安凯汽车股份有限公司

  董事会

  二〇一二年九月二十八日

  安徽安凯汽车股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽安凯汽车股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

  委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人联系电话： 受托人联系电话：

  委托人股东账号：

  委托人持股数额：

  委托日期：２０１２年 月 日

  （本授权委托书复印件有效）