证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  ●本次有限售条件的流通股上市数量为９０，０００，０００股，占公司总股本比例为１２．７８％；

  ●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年１０月８日。

  一、本次解除限售的股份取得的基本情况

  ２０１１年５月１０日，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］６７２号）核准，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司或“本公司”）以非公开发行股票的方式向８名特定对象发行了４，５００万股人民币普通股（Ａ 股），每股面值１元，每股发行价格１０．１８元，本次发行募集资金总额４５８，１００，０００元，扣除发行费用１５，８１６，７００元，募集资金净额４４２，２８３，３００元。以上非公开发行股份４，５００万股，已于２０１１年９月３０日在深圳证券交易所上市。

  ２０１２年６月１２日，公司召开的２０１１年年度股东大会审议通过２０１１年年度权益分派方案：以公司现有总股本３５２，０１０，０００股为基数，向全体股东每１０股派１元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

  公司２０１１年度权益分配于２０１２年７月２７日实施完毕，公司总股本由３５，２０１万股增至７０，４０２万股，公司本次非公开发行４，５００万股获得转增股本后，增至９，０００万股。

  具体发行对象、限售股份持有人以及持股数量为：

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  ２０１１年９月６日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行新股的股权登记及股份限售手续。２０１１年９月３０日，本次非公开发行股份４，５００万股在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》规定，本次非公开发行股份限售期为１２个月，可上市流通时间为２０１２年９月３０日（由于２０１２年９月３０日系非交易日，实际可上市流通时间顺延至２０１２年１０月８日）。

  二、本次解除限售的股东及持股情况

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  三、股本结构变化情况

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  四、本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺及履行情况

  根据《上市公司证券发行管理办法》规定，公司非公开发行的８名发行对象——江苏瑞华投资发展有限公司、上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙）、江阴市长江钢管有限公司、博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京汇动融创投资有限公司、山西鑫铂睿投资有限公司、东源（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中信建投证券有限责任公司，均承诺将本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。

  截止本公告日，以上８名发行对象均严格履行了上述法定承诺，没有发生违反承诺的情形。

  五、本次申请解除股份限售的８名发行对象均非本公司控股股东、实际控制人及其关联方，也都不存在对公司非经营性资金占用及公司对其存在违规担保的情形。

  六、备查文件

  １．限售股份解除限售申请表。

  ２．股份结构表、限售股份明细表。

  安徽安凯汽车股份有限公司

  董事会

  二〇一二年九月二十八日