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证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2012-044 证券代码：125089 证券简称：深机转债 深圳市机场股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第八次临时会议于2012年9月27日以通讯表决方式召开。会议通知方式为提前五日书面通知，并将本次会议的议案提前五日送达全体董事、监事。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。汪洋董事长、张功平、陈金祖、陈繁华、秦里钟、秦长生董事、袁耀辉、王彩章、张建军独立董事亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了《关于制订<公司债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。
根据中国银行间市场交易商协会新修订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求，公司制订本制度。详细内容请见刊登在本日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十七日
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