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股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2012-010 云南文山电力股份有限公司第五届十四次董事会决议公告 2012-09-28 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南文山电力股份有限公司第五届十四次董事会会议通知于2012年9月20日以书面形式发出,会议于9月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事13名,实际参加表决董事13名。根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议合法、有效。本次会议形成如下决议: 一、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《云南文山电力股份有限公司内部控制手册》; 二、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《云南文山电力股份有限公司内部控制评价手册》; 三、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《云南文山电力股份有限公司内部控制评价管理制度》; 内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 四、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《云南文山电力股份有限公司风险管理制度》; 内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 五、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《云南文山电力股份有限公司董事长工作细则》; 内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 六、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《云南文山电力股份有限公司总经理工作细则》; 内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 七、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《云南文山电力股份有限公司合同管理办法》的议案; 内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 八、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《云南文山电力股份有限公司社会责任工作管理办法》; 内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 九、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《云南文山电力股份有限公司内部审计制度》的议案。 内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 特此决议 云南文山电力股份有限公司董事会 二〇一二年九月二十八日 本版导读:
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