证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于2012年9月20日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

  2、本次会议于2012年9月27日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

  3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中通讯表决5人。

  4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

  5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金向浙江龙游道明有限公司增资5000万元用于募投项目的议案》

  公司募集资金投资项目为"年产3000万平方米反光材料生产线"建设项目，该项目投资总额为55,245.00万元，其中45,000.00万元由本次公开发行股票的募集资金解决。本次募投项目的实施主体为浙江龙游道明光学有限公司（以下简称"龙游道明"），将根据项目进度通过分期增资的方式实施该募集资金投资项目。该项目建设周期为3年，固定资产投资为41,245.00万元，流动资金投资3,755万元。

  公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资用于募投项目的议案》，同意公司以募集资金 11,000.00万元对龙游道明进行增资，用于实施"年产3000万平方米反光材料生产线"募集资金投资项目第Ⅰ期固定资产投资。增资完成后，龙游道明注册资本由人民币3,500.00万元增至人民币14,500.00万元，公司占龙游道明注册资本的100%。 2011年12月16日，龙游道明已完成工商变更登记手续，并取得龙游县工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。

  公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资7,458万元用于募投项目的议案》，同意公司以募集资金 7,458.00万元对龙游道明进行增资，其中3,500.00万元用于增加注册资本，其余3,958.00万元列入资本公积，本次增资完成后，龙游道明注册资本增加至18,000.00万元。2012年3月23日，龙游道明已完成工商变更登记手续，并取得龙游县工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。

  公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资3000万元用于募投项目的议案》，同意公司以募集资金 3000万元对龙游道明进行增资，增加注册资本200万元，其余2,800万元计入资本公积。增资完成后，龙游道明注册资本由人民币18,000.00万元增至人民币18,200.00万元，公司占龙游道明注册资本的100%。 2012年8月21日，龙游道明已完成工商变更登记手续，并取得龙游县工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。

  截至2012年9月25日，龙游道明存储于中国工商银行龙游支行的募集资金专户资金余额约为670万元，已无法保障募投项目的顺利实施，鉴于募投项目建设的实际和尚未使用募集资金的定期存储情况，公司本次将存储于中国银行永康市支行（以下简称"永康中行"）募集资金专户的募集资金5000万元用于向龙游道明进行增资，增加注册资本300万元，其余4,700万元计入资本公积，增资完成后，龙游道明注册资本由人民币18,200.00万元增至人民币18,500.00万元，公司占龙游道明注册资本的100%。存放于银行募集资金专户的其他募集资金待定期存单到期后再根据资金需求逐步增资。

  公司本次使用募集资金对龙游道明增资系执行2010年度股东大会《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》的决议对募集资金的正常使用，无需再提交股东大会审议。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司

  董事会

  2012年9月27日