证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议通知于2012年9月14日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2012年9月27日在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议，保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》

  详见刊登于巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》。

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、同意公司向南京银行股份有限公司申请本金余额不超过人民币叁亿元整的综合授信额度（授信范围包括但不限于申请办理贷款、贷款承诺、承兑、贴现、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务）。期限为壹年。在上述期间内，如公司清偿了已发生的融资债务，对已清偿的部分，公司可再次向该行提出融资申请。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、同意公司为江苏舜天船舶发展有限公司向南京银行股份有限公司申请总额为人民币玖仟万元整的综合授信额度提供连带责任保证。期限为壹年。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年九月二十八日