证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５９１ 证券简称：恒大高新 公告编号：２０１２－０３３

  江西恒大高新技术股份有限公司

  第二届董事会第十六次临时会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年９月２７日上午９：００，以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十六次临时会议。会议通知及议案等文件已于２０１２年９月２４日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于中国证监会江西监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

  表决结果：９ 票同意，０票反对，０票弃权

  整改报告已报送中国证监会江西监管局无异议，报告全文请详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江西恒大高新技术股份有限公司关于中国证监会江西监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

  二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，并结合公司的实际工作需要，公司同意聘任邹明斌先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。

  表决结果：９ 票同意，０票反对，０票弃权

  具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江西恒大高新技术股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》

  备查文件

  １、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第十六次临时会议决议》

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年九月二十七日

  证券代码：００２５９１ 证券简称：恒大高新 公告编号：２０１２－０３４

  江西恒大高新技术股份有限公司

  第二届监事会第十二次临时会议决议

  公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１２年９月２７日下午２：００召开第二届监事会第十二次临时会议。会议通知及议案等文件已于２０１２年９月２４日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参加表决监事３名，实际参加表决监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于中国证监会江西监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

  监事会认为：公司落实中国证券监督管理委员会江西监管局《关于对江西恒大高新技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（赣证监发【２０１２】１４６号，以下简称：《决定》）的整改工作是认真负责的，公司对《决定》中需要整改的事项逐条进行研究和落实，形成了整改报告，使公司运作更为规范化，符合相关法律法规和证监局的要求，监事会同意该报告。

  表决结果： ３ 票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一二年九月二十七日

  证券代码：００２５９１ 证券简称：恒大高新 公告编号：２０１２－０３５

  江西恒大高新技术股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年９月２７日召开公司第二届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邹明斌先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。其个人简历及联系方式如下：

  一、个人简历

  邹明斌，男，１９８５年生，经济管理学学士，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任南昌时富投资咨询有限公司全球证券分析员、南京瑞孚投资管理有限公司美股操盘手职务。于２０１０年８月入职江西恒大高新技术股份有限公司，担任理财分析师职务；２０１１年４月起至今就职于公司证券事务部，担任证券事务专员职务，参与了公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市的相关工作。２０１１年１２月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号２０１１－２Ａ－５５０）。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  截至目前，邹明斌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股５％以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

  二、联系方式

  ■

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年九月二十七日