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证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2012-026号 彩虹显示器件股份有限公司董事会决议公告 2012-09-28 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 彩虹显示器件股份有限公司(以下简称"本公司")第七届董事会第八次会议(临时)通知于2012年9月21日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2012年9月27日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下决议: 一、通过《关于委托理财的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票) 为提高公司资金使用效率,在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下,本公司拟利用目前闲置的自有运营资金进行短期委托理财,以增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。 本次委托理财的资金来源为自有资金,委托理财品种限于从具有合法经营资格金融机构销售的固定收益、保本型理财产品,不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。本次委托理财期限最长不超过一年,委托理财金额不超过10亿元人民币,资金可以循环使用,期限为自公司董事会决议通过之日起一年以内。 二、通过《债务融资工具信息披露管理制度》(同意9票,反对0票,弃权0票) 为完善公司信息披露制度,提高信息披露水平和规范性,保护投资者合法权益,本着公平、公正、公开的原则,依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规,以及中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等自律规则,制定本公司《债务融资工具信息披露管理制度》。 特此公告。 彩虹显示器件股份有限公司董事会 二〇一二年九月二十七日 本版导读:
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