证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第八次会议（临时）通知于2012年9月21日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2012年9月27日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下决议：

  一、通过《关于委托理财的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

  为提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，本公司拟利用目前闲置的自有运营资金进行短期委托理财，以增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

  本次委托理财的资金来源为自有资金，委托理财品种限于从具有合法经营资格金融机构销售的固定收益、保本型理财产品，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。本次委托理财期限最长不超过一年，委托理财金额不超过10亿元人民币，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年以内。

  二、通过《债务融资工具信息披露管理制度》（同意9票，反对0票，弃权0票）

  为完善公司信息披露制度，提高信息披露水平和规范性，保护投资者合法权益，本着公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等自律规则，制定本公司《债务融资工具信息披露管理制度》。

  特此公告。

  彩虹显示器件股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十七日