证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６６５ 证券简称：武汉塑料 公告编号：２０１２－０３７

武汉塑料工业集团股份有限公司

重大资产重组实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重大资产重组实施进展情况

２０１２年７月３１日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组及向湖北楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【２０１２】９８８号），核准本公司本次重大资产重组及发行股份购买资产的方案，相关事项刊登在２０１２年８月１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。本公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，正在积极实施重大资产重组的相关工作。现将有关进展情况公告如下：

１、本公司于２０１２年９月３日分别与本次重组相关方签署了《武汉塑料工业集团股份有限公司、武汉经开投资有限公司、武汉经开汽车零部件有限公司与湖北省楚天数字电视有限公司关于重大资产重组置出资产交割事宜之协议书》和《武汉塑料工业集团股份有限公司与湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司关于重大资产重组注入资产交割事宜之协议书》（以下简称《资产交割注入协议》），就本次重大资产重组的资产交割工作进行了具体安排。该事项经公司七届二十五次董事会审议通过，相关公告刊登在２０１２年９月５日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

２、本公司已聘请北京中证天通会计师事务所有限公司以２０１２年８月３１日为交割审计基准日对本次重大资产重组拟置出资产的期间损益进行了审计；资产注入方湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、武汉广电数字网络有限公司聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）以２０１２年８月３１日为交割审计基准日对本次重大资产重组拟注入资产的期间损益进行了审计，目前相关审计现场工作均已完成，审计报告暂未全部出具。

３、本次重组拟置出的资产已于２０１２年９月２０日进行了移交，并签订了《资产置出交割确认书》，尚有部分土地房产等权属类资产正在办理过户手续。

４、本次重组拟注入资产已完成清理登记，将按照《资产交割注入协议》实施。

本公司将继续加紧实施本次重大资产重组相关工作，按相关规定及时公告实施进展情况。

二、其他重要提示

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告

武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会

二０一二年九月二十八日

证券代码：０００６６５ 证券简称：武汉塑料 公告编号：２０１２－０３８

武汉塑料工业集团股份有限公司

第七届第二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１２年９月１７日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第七届第二十六次董事会通知，会议于２０１２年９月２７日以通讯表决方式召开，公司现有董事１１人，实际参加表决董事１１人，会议符合《公司法》和公司章程的规定。公司１１名董事会成员中，徐亦平先生、刘茂华先生、廖圣寿先生、陈龙先生、陈桂华先生、况斌先生均属关联董事，回避了议案一的表决。本次表决结果如下：

一、５名非关联董事全票通过了《关于延长重大资产重组决议有效期的议案》。

公司拟以所拥有的全部资产和负债置换湖北省楚天数字电视有限公司（以下简称“楚天数字”）的全部资产和负债扣除１．７５亿元现金后的余额，对于上述置换差额部分由公司向楚天数字非公开发行Ａ股股份购买；同时，公司拟非公开发行Ａ股股份购买武汉广播电视总台拥有的武汉广电数字网络有限公司（以下简称“武汉广电”）２６．２５％股权、武汉有线广播电视网络有限公司拥有的武汉广电２６．７５％股权、中信国安信息产业股份有限公司拥有的武汉广电４７％股权、楚天襄樊有线电视股份有限公司拥有的全部资产及负债、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司拥有的全部资产及负债（以下统称“本次重组”）。

本次重组已经中国证监会重组委审核通过，正在实施过程中。根据本公司２０１１年第二次临时股东大会的决议情况，本次重组相关决议的有效期至２０１２年１０月２２日，现提请延长本次重组相关决议的有效期至２０１３年１月２２日。

上述议案尚需提请公司２０１２年第三次临时股东大会审议批准。

二、１１名董事全票通过了《关于提请股东大会延长对董事会办理本次交易相关事宜授权的议案》

为保证本次重大资产重组及发行股份购买资产有关事宜的顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会批准延长对公司董事会处理本次重大资产重组及发行股份购买资产的有关事宜的授权，包括：

１、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定和实施本次交易的具体方案，其中包括但不限于根据具体情况与财务顾问协商确定或调整相关资产价格、非公开发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象；

２、根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次重大资产重组的具体相关事宜；

３、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议和文件；

４、协助湖北省楚天数字电视有限公司、楚天襄樊有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司办理豁免以要约方式收购公司股份有关的一切必要或适当的事项；

５、对本次重大资产重组方案按照审批部门的要求进行相应调整，批准、签署有关审计报告、盈利预测等发行申报文件的相应修改；

６、如有关监管部门对重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产有新的规定，根据新规定对本次重大资产重组及发行股份购买资产的方案进行调整；

７、在本次重大资产重组完成后，办理非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜；

８、在本次发行完成后，根据本次重大资产重组结果修改《公司章程》的相应条款，同时授权董事会办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件；

９、办理与本次重大资产重组相关的其他事宜；

１０、上述授权有效期在原授权有效期届满后延长３个月，即延长至２０１３年１月２２日。

上述议案尚需提请公司２０１２年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告

武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会

二０一二年九月二十八日

证券代码：０００６６５ 证券简称：武汉塑料 公告编号：２０１２－０３９

武汉塑料工业集团股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年９月２７日召开的七届二十六次董事会审议通过了关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案，现将有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

１、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

２、召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

３、会议时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年１０月１７日（星期三）下午１４：３０

（２）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１０月１７日，上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１０月１６日下午１５：００ 至２０１２年１０月１７日下午１５：００中的任意时间。

４、现场会议地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道１５６号武塑工业园１ 号楼会议室

５、出席对象：

（１）凡是２０１２年１０月１０日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，行使表决权。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事及部分高级管理人员。

（３）见证律师。

（二）会议审议事项

１、审议关于延长重大资产重组决议有效期的议案。

２、审议关于提请股东大会延长对董事会办理本次交易相关事宜授权的议案。

上述事项已经七届二十六次董事会（详情见２０１２年９月２８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网）审议通过。

（三）现场会议登记办法

１、请符合上述条件股东或代理人于２０１２年１０月１１日至１０月１２日（９：３０～１６：３０）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司公共关系及法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

２、登记地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道１５６号武塑工业园１号楼公共关系及法务部。（邮政编码：４３００５６）

联系人：王琳

电话：０２７－５９４０５２１５

传真：０２７－５９４０５２１０

（四）股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件。

（五）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

２、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以互联网投票系统投票为准。

六、其它事项

１、本次股东大会出席者所有费用自理。

２、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会

二０一二年九月二十八日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东代码：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：

武汉塑料工业集团股份有限公司股东

参加２０１２年第三次临时股东大会网络投票操作流程

本次临时股东大会会议，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１０月１７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、具体流程

１）输入买入指令；

２）输入证券代码３６０６６５；

３）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：

备注：１００．００ 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；

１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

４）在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下：

５）确认投票委托完成。

４、注意事项

１）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

３、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为２０１２年１０月１６日下午１５：００至２０１２年１０月１７日下午１５：００中的任意时间。