证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１２－０４７

茂硕电源科技股份有限公司

关于陈克峰先生

辞去董事、副总经理职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年０９月２７日收到公司董事、副总经理陈克峰先生提交的书面辞职报告，陈克峰先生由于职务繁重及身体原因，辞去公司董事、副总经理职务，同时辞去子公司深圳茂硕电子科技有限公司法人代表、董事长、惠州茂硕能源科技有限公司董事职务。辞去董事、副总经理职务后仍担任子公司深圳茂硕电子科技有限公司大客户中心总经理。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈克峰先生的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效。

公司第二届董事会原有董事９人，其中独立董事３人，陈克峰先生辞职后，公司董事会现有董事８人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对陈克峰先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司董事会决策做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

２０１２年０９月２８日

证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１２－０４８

茂硕电源科技股份有限公司

第二届董事会２０１２年第９次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会２０１２年第９次临时会议通知及会议资料已于２０１２年０９月２１日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于２０１２年０９月２８日在公司会议室召开。因２０１２年０９月２７日董事会收到董事陈克峰先生辞去董事、副总经理职务的书面报告，所以，本次会议应当参加表决董事８名，实际参加表决董事８名，会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议《关于加强上市公司治理专项活动自查报告的议案》；

详情请参阅公司刊登在《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》

（表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

２、审议《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》；

详情请参阅公司刊登在《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》

（表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

３、审议《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改计划的议案》；

详情请参阅公司刊登在《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改计划》

（表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

４、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

公司近期收到深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“鹏城所”）来函通知。获悉鹏城所为推动会计师事务所做大做强，不断提升事务所的服务能力和水平，通过调研并最终决定与国富浩华会计师事务所（以下简称“国富浩华”）合并，合并后更名为国富浩华会计师事务所，其专业团队和业务亦转入国富浩华。

以上合并事项由国富浩华向财政部会计司报备，并于２０１２年０７月１９日获得财政部会计司回函通过。

鉴于鹏城会计师事务所与国富浩华已合并，为保持公司审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，经公司董事会审计委会员提议，董事会审议通过聘请公司２０１２年度审计机构由深圳市鹏城会计师事务所有限公司变更为国富浩华会计师事务所。年审计费用具体金额授权董事会决定。

该议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

５、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为满足公司发展需要，现拟对《公司章程》部分条款予以修订，具体如下：

该议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

６、审议《关于召开２０１２年第５次临时股东大会通知的议案》；

详情请参阅公司刊登在《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１２年第５次临时股东大会的通知》

（表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

７、审议《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

经公司董事长、总经理提名，董事会审议通过聘任方吉槟先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

简历：

方吉槟，男，１９８３年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士（ＭＢＡ在读）。具有证券、期货从业资格考试，曾任职于金元证券股份有限公司、证券时报，２０１１年７月获得深交所核发的《董事会秘书资格证书》。

联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区西丽镇白芒关外茂硕科技园董秘办

邮政编码：５１８１０８

联系电话：０７５５－２７６５９８８８

传真号码：０７５５－２７６５９８８８

电子邮箱：ｊｉｂｉｎ．ｆａｎｇ＠ｍｏｓｏｐｏｗｅｒ．ｃｏｍ

截止目前，方吉槟先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票）

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

２、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

２０１２年０９月２８日

证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１２－０４９

茂硕电源科技股份有限公司

第二届监事会２０１２年第６次

临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会２０１２年第６次临时会议通知及会议资料已于２０１２年０９月２２日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于２０１２年０９月２８日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事５名，实际参加表决监事５名，会议由监事会主席方向一主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于加强上市公司治理专项活动自查报告的议案》；

详情请参阅公司刊登在《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》

（表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票）

2、审议《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》；

详情请参阅公司刊登在《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》

（表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票）

3、审议《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改计划的议案》；

详情请参阅公司刊登在《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改计划》

（表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票）

4、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

公司近期收到深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“鹏城所”）来函通知。获悉鹏城所为推动会计师事务所做大做强，不断提升事务所的服务能力和水平，通过调研并最终决定与国富浩华会计师事务所（以下简称“国富浩华”）合并，合并后更名为国富浩华会计师事务所，其专业团队和业务亦转入国富浩华。

以上合并事项由国富浩华向财政部会计司报备，并于２０１２年０７月１９日获得财政部会计司回函通过。

鉴于鹏城会计师事务所与国富浩华已合并，为保持公司审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，经公司董事会审计委会员提议，董事会审议通过聘请公司２０１２年度审计机构由深圳市鹏城会计师事务所有限公司变更为国富浩华会计师事务所。年审计费用具体金额授权董事会决定。

该议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票）

三、备查文件

１、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

２、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

２０１２年０９月２８日

证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１２－０５０

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开２０１２年第５次

临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第５次临时股东大会

２、召集人：公司董事会

３、 ２０１２年０９月２８日召开的公司第二届董事会２０１２年第９次临时会议，审议通过了《关于召开２０１２年第５次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

４、会议召开时间：２０１２年１０月２３日（星期二）上午９：３０

５、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

６、出席对象：

（１）截至２０１２年１０月１８日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、现场会议地点：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园８楼会议室。

二、会议审议事项

１、需提交本次股东大会表决的提案情况

（１）审议《关于聘任会计师事务所的议案》

（２）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

２、会议审议事项的合法性和完备性说明

议案均已经公司第二届董事会２０１２年第９次临时会议通过，按《公司章程》和有关规定上述议案需提交股东大会审议。

３、特别决议提示：

议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》属股东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

上述提案内容详见在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《董事会决议公告》、《监事会决议公告》，可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

２、 登记时间：２０１２年１０月１９日上午８：３０至１１：００，下午１４：３０至１７：００。

３、登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园）。

４、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、其他

１、会议联系方式：联系电话：０７５５－２７６５９８８８；传真：０７５５－２７６５９８８８；

联系人：方吉槟

２、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、备查文件

１、《第二届董事会２０１２年第９次临时会议决议公告》、

２、《第二届监事会２０１２年第６次临时会议决议公告》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

２０１２年０９月２８日

茂硕电源科技股份有限公司

２０１２年第５次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１２年１０月２３日召开的茂硕电源科技股份有限公司２０１２年第５次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股权证持有卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。