证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

１、会议召开情况

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于２０１２年９月２８日上午９：００ 在中国上海市延安西路２０００号虹桥宾馆２楼嘉庆堂以现场会议形式召开。会议由公司董事会召集，由于公司董事长及副董事长均因工作安排冲突不能出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，公司董事会推举公司执行董事、总裁黄迪南先生担任本次大会的会议主席，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

２、会议出席情况

出席会议的股东（或其授权代理人）共３０名，代表股份数１０，１８６，７２１，０６６股，占公司有表决权股份总数的７９．４３７１％（其中Ａ股股东２７名，持有８，８１２，００９，９１２股，占公司有表决权股份总数的６８．７１７０％；Ｈ 股股东３名，持有１，３７４，７１１，１５４股，占公司有表决权股份总数的１０．７２０１％）。

二、提案审议情况

本次会议审议事项第１－２项为特别决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过，本次会议审议事项第３－６项为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。本次会议表决结果如下：

（一）关于上海电气集团股份有限公司公开发行公司债券的议案

（二）关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

（三）关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气（集团）总公司所持有的上海电气租赁有限公司 １００％股权的议案

本议案为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司回避表决。

（四）关于上海电气集团股份有限公司为上海电气租赁有限公司提供对外担保的议案

（五）关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气（集团）总公司所持有的上海电气保险经纪有限公司 １００％股权的议案

本议案为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司回避表决。

（六）关于调整 ２０１２－２０１３ 年度公司向上海电气（集团）总公司采购之持续性关联交易额度的议案

本议案为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司回避表决。

三、律师见证情况

国浩律师（上海）事务所倪俊骥律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

四、备查文件

１、上海电气集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议。

２、国浩律师（上海）事务所出具的上海电气集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二Ｏ一二年九月二十八日