证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１２－０３９

江苏新民纺织科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司股票将于２０１２年１０月９日开市时起复牌

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于２０１２年９月２４日以传真、短信等书面形式通知了全体董事、监事及高管，会议于２０１２年９月２９日（星期六）下午１时３０分在公司会议室召开。会议应到董事９人，实际到会董事９人，公司监事及高管人员列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持，经与会董事充分审议，以举手表决方式通过了以下议案：

１、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金用途和数量、发行价格和发行数量、决议有效期限的议案》

公司第三届董事会第二十八次会议及２０１１年第二次临时股东大会审议通过了公司２０１１年非公开发行股票相关议案。由于公司第三届董事会第二十八次会议召开以来，国内证券市场环境发生重大变化，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司对《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案的议案》中发行数量、发行价格、募集资金用途和数量及决议有效期限进行了调整，其中：①发行数量调整为：本次非公开发行股份数额为不超过１３，０００万股（含１３，０００万股）；②发行价格调整为：本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第九次会议决议公告日（２０１２年１０月０９日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的９０％，即发行价格不低于３．７６元／股；③募集资金数量和用途调整为：本次非公开发行股票募集资金总额不超过４８，８８０．００万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于“年产１２万吨超仿真差别化纺丝生产线项目”；④决议有效期限调整为：本次非公开发行股票的决议自２０１２年第二次临时股东大会审议通过之日起１２个月内有效。

议案相关内容修订如下：

１． １、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过１３，０００．００万股（含１３，０００．００万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

１． ２、定价依据、定价基准日与发行价格

公司本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第九次会议决议公告日（２０１２年１０月９日），发行价格不低于定价基准日前２０个交易日股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量），即发行价格不低于３．７６元／股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

１． ３、募集资金用途和数量

本次非公开发行股票募集资金总额不超过４８，８８０．００万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于“年产１２万吨超仿真差别化纺丝生产线项目”，若本次募集资金不能满足拟投入募集金额数，差额部分将由公司以自有资金、银行贷款等方式补足。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

鉴于Ａ股市场的变化，造成公司本次非公开发行股票募集资金数量的减少，公司无法用本次募集资金投向“年产３０，０００吨溶剂法纤维素纤维项目”，由此公司将延缓实施该项目。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

１． ４、决议有效期限

本次非公开发行股票的决议自２０１２年第二次临时股东大会审议通过之日起１２个月内有效。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司二〇一二年第二次临时股东大会逐项审议。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。

２、关于公司非公开发行股票预案（修正案）的议案

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

《江苏新民纺织科技股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）》详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司二〇一二年第二次临时股东大会审议。

３、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修正案）的议案

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

《江苏新民纺织科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修正案）》详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司二〇一二年第二次临时股东大会审议。

４、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案

鉴于２０１１年第二次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的期限即将到期（２０１２年１２月２３日到期），授权期限拟延长至自２０１２年第二次临时股东大会审议通过之日起１２个月内有效。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

本议案需提交公司二〇一二年第二次临时股东大会审议。

５、关于修订《公司章程》的议案

根据相关要求，公司拟对《公司章程》第一百六十一条（三）作如下修改：

原：第一百六十一条

（三）现金分红比例及条件：除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不得少于母公司当年实现的可分配利润的１０％，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

修订后：第一百六十一条

（三）现金分红比例及条件：除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不得少于合并报表范围内当年度实现的可分配利润的１０％，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

本议案需提交公司二〇一二年第二次临时股东大会审议。

６、关于召开二〇一二年第二次临时股东大会的提案

公司定于２０１２ 年１０月２６日（星期五）下午１时３０分，在公司总部办公楼一楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开二〇一二年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。通知全文详见２０１２年１０月０９日《证券时报》及信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十月九日

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１２－０４０

江苏新民纺织科技股份有限公司

召开二〇一二年第二次临时股东大会

通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开二〇一二年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：２０１２年１０月２６日（星期五）下午１时３０分开始

网络投票时间为：２０１２年１０月２５日～１０月２６日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１０月２６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１０月２５日下午１５：００至２０１２年１０月２６日下午１５：００的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２年１０月１９日（星期五）

（三）现场会议召开地点：江苏省吴江市盛泽镇五龙路２２号－－公司总部办公大楼一楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以现场投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年１０月１９日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）议案名称

１、关于调整公司非公开发行股票募集资金用途和数量、发行价格和发行数量、决议有效期限的议案（逐项表决）；

１． １、发行数量

１． ２、定价依据、定价基准日与发行价格

１． ３、募集资金用途和数量

１． ４、决议有效期限

２、关于公司非公开发行股票预案（修正案）的议案；

３、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案（修正案）；

４、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案；

５、关于修订《公司章程》的议案。

（二）披露情况

上述议案相关披露请查阅２０１２年１０月９日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关内容。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（二）登记时间：２０１２年１０月２２日和２０１２年１０月２３日的上午９：００—１１：００，下午１３：００—１７：００

（三）登记地点：江苏省吴江市盛泽镇五龙路２２号－－公司总部办公大楼－－证券部

（四）登记手续：

１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收；

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１０月２６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、股东投票的具体程序：

（１）输入买入指令；

（２）输入投票代码 ３６２１２７

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

（４）输入委托股数，表决意见；

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则：

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。

如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

在委托价格项下填写议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推，其中：议案二项下有多项子议案，可对全部子议案逐一进行表决，如：２．０１元代表议案二中子议案１，２．０２元代表议案二中子议案２，以此类推，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：对于议案一有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案一中的子议案１，１．０２元代表议案一中的子议案２，以此类推；

（２）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（３）确认投票委托完成。

５、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码：

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８２０８３２２５／８２０８３２２６／８２０８３２２７。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。具体操作办法：

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏新民纺织科技股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年１０月２５日下午 １５：００至２０１２年１０月２６日下午１５：００的任意时间。

五、其他注意事项

１、会议联系方式：

⑴ 公司地址：江苏省吴江市盛泽镇五龙路２２号

⑵ 邮政编码：２１５２２８

⑶ 电 话：０５１２－６３５５０５９１、６３５７４７６０

⑷ 传 真：０５１２－６３５５５５１１

⑸ 联 系 人：卢蕊芬、吴晓燕

２、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十月九日

附件１：股东登记表

股东登记表

截止２０１２年１０月１９日下午３：００ 交易结束时本公司（或本人）持有新民科技股票，现登记参加公司二〇一二年第二次临时股东大会。

姓名或名称：         联系电话：

身份证号码：           股东账户号码：

持股数量：           日期：    年  月  日

附件２：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年１０月２６日召开的江苏新民纺织科技股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码：００２１２７ 股票简称：新民科技 公告编号：２０１２－０４１

江苏新民纺织科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于２０１２年９月２４日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于２０１２年９月２９日（星期六）下午在公司会议室召开。会议应到监事３人，实际到会监事３人，会议由监事会主席姚明华先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

１、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金用途和数量、发行价格和发行数量、决议有效期限的议案》；

２、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修正案）的议案》；

３、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案（修正案）》；

４、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》；

５、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

以上１～５议案须提交公司二〇一二年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

监事会

二〇一二年十月九日