证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

１、会议召开情况

太原理工天成科技股份有限公司（下称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年１０月８日在太原高新技术产业开发区亚日街２号太工天成工业园公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为２０１２年１０月８日下午１３时开始，网络投票时间为２０１２年１０月８日上午９：３０－１１：３０；下午１３：００－１５：００。

本次股东大会通知已分别于２０１２年９月１４日、２０１２年９月２６日及２０１２年１０月８日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑涛先生主持，公司董事、监事、高管人员、聘请的独立财务顾问及公司见证律师列席了会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

２、本次股东大会的股东和股东代理人出席情况如下：

二、议案审议和表决情况

注：本次股东大会审议通过议案的具体内容详见公司于２０１２年９月２２日刊登于上海证券交易所网站上的《太原理工天成科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议资料》。本次股东大会第一至八项议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东山西煤炭运销集团有限公司所持有表决权股份３１，３２０，０００股对该等议案回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经山西恒一律师事务所孙水泉、翟颖律师见证并出具了《法律意见书》。律师认为：公司２０１２年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。《公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、备查文件

１、经与会董事签字确认的公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、山西恒一律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

太原理工天成科技股份有限公司董事会

２０１２年１０月８日