证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１０１ 证券简称：明星电力 编号：临２０１２－２５号

四川明星电力股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

四川明星电力股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年９月２９日上午在四川省遂宁市明月路８８号明星康年大酒店２７楼会议室召开，本次会议采取现场表决方式进行。

出席会议情况如下表所示：

大会由公司董事会召集，秦怀平董事长主持。会议采取现场记名投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司在任董事９人，出席９人。公司在任监事５人，出席４人，监事赵卫华因公出差未能参加本次大会。公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师杨天均、杨波见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司２０１２年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）四川明星电力股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议

（二） 四川英捷律师事务所关于公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十九日

证券代码：６００１０１ 证券简称：明星电力 编号：临２０１２－２６

四川明星电力股份有限公司

２０１２年第三季度业绩快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载公司２０１２年第三季度财务数据仅为公司初步核算数据，与２０１２年１０月１８日最终披露的第三季度报告数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、主要财务数据和指标

单位：万元 币种：人民币

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内，公司主营业务电力、自来水销售比上年同期有所增长；但由于受国家房地产行业调控政策影响，自来水安装和电气安装业务比上年同期有所减少，导致公司整体营业收入略有下降。

报告期内，公司营业利润下降１９．０４％，主要原因是外购电力成本及人工成本增加。

２０１２年１至９月，公司营业利润下降４９．８４％，主要原因是２０１１年４月，全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司转让所持黑水冰川水电开发有限责任公司出资，获得投资收益９９２８．９２万元。

三、备查文件

经法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的２０１２年第三季度比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇一二年十月八日