证券时报多媒体数字报

  证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2012-033

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第十八次会议于2012年10月8日以通讯表决方式召开。本次会议召开事宜由公司董事会于2012年9月28日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下决议：

  1、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于成立全资子公司的议案》。

  关于本次设立的全资子公司情况详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

  公司将按信息批露规范，进一步批露该项投资进展的过程情况。

  二、备查文件

  公司第二届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

  2012年10月8日

  证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2012-034

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、基本情况：

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称"江苏旷达"） 为了寻求新的市场突破点，发展具有广阔市场前景和经济、社会效益好的产品，在激烈的竞争中保持优势。公司致力于改革和创新，同时考虑稳健实施，先拟以自有资金投资100.00万元人民币设立全资子公司，以销售汽车坐垫、原装座套为主，直接进入汽车终端消费市场，进一步延伸产业链，以满足国内逐步壮大的汽车后市场的需求。

  2、投资设立必需的审批程序：

  （1）本次资金使用议案在公司第二届董事会第十八次会议审议通过。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

  （2）该全资子公司的设立须经企业所在地的工商行政管理部门核准。

  （3）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本项对外投资并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体情况

  本公司为该全资子公司的唯一投资主体，并无其他投资方。

  三、投资情况

  1、资金来源和出资方式：该公司设立的注册资本由本公司以自有资金出资，出资方式为现金。

  2、成立全资子公司的效益测算:

  该公司实行自主经营，增加公司效益。成立当年预计实现销售1000.00万元，净利50.00-100.00万元。

  四、拟设立子公司的基本情况

  1、该全资子公司的名称拟为：黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司；

  2、该公司的注册地址拟为：黑龙江省兰西县远大乡胜利村；

  3、该公司设立时的初始注册资本拟为：人民币100.00万元；

  4、法定代表人：沈介良；

  5、经营范围：亚麻及亚麻制品、麻纺织、亚麻服装、纺织品、针织品、编织品、化纤及化纤制品、塑料制品、汽车坐垫、汽车座椅、汽车座椅套、汽车内饰件、纺织机械及配件；

  以上1-5项内容以工商行政管理部门核准内容为准。

  6、公司本次根据市场需求，出资设立全资子公司来发展汽车二级市场，公司将依据汽车用品订货会等形式及市场反响，积极拓展销售渠道，同时与行业相关合作伙伴共同研究，确定公司的发展战略，并迅速形成规模，建立全国性的销售网络体系。

  五、设立子公司对公司的影响和风险提示

  本项目利用公司与其他供应商在商业渠道、生产与开发、行业经验等各种资源，逐步打开汽车用品消费渠道的产品源头，向各类汽车用品销售商提供专业的高品质汽车用品。有利于进一步延伸公司产业链，在国内汽车产销量增长趋势放缓、市场前景不明朗的情况下找到新的市场突破口，实现新的经济增长点，为公司的发展与壮大提供新的平台。

  公司本次设立新公司事项可能存在因当地政府政策、行政审批、经营管理等因素导致的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  公司将根据相关规定及时披露设立子公司事项的进展情况。

  特此公告。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

  2012年10月8日