证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０００４８ 证券简称：保利地产 公告编号：２０１２－０３５

  债券代码：１２２０１２ 债券简称：０８保利债

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  ２０１２年第８次临时董事会决议公告暨召开

  ２０１２年第一次临时股东大会通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  保利房地产（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于２０１２年１０月９日以传真表决方式召开２０１２年第８次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋广菊女士，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《保利房地产（集团）股份有限公司公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  一、董事会以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》。

  同意公司（含下属子公司）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任２０１２年度财务和内控审计机构，相关审计费用提请公司股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定，大信会计师事务有限公司不再担任公司审计机构。本公司董事会对大信会计师事务有限公司担任公司审计机构期间的工作表示感谢。该决议须提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

  二、董事会以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于成立子公司的议案》。

  三、董事会以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

  公司定于２０１２年１０月２５日（星期四）在广州市召开公司２０１２年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议方式：现场投票方式

  （三）会议时间：２０１２年１０月２５日 上午９：３０

  （四）会议地点：广州市海珠区阅江中路６８８号保利国际广场北塔１８层会议室

  （五）会议议程：

  ①普通决议案

  １、关于聘请２０１２年度审计机构的议案；

  ２、关于制定《分红管理制度》的议案；

  ３、关于制定《２０１２－２０１４年股东回报规划》的议案；

  ②特别决议案

  ４、关于修订《公司章程》的议案。

  （六）股权登记日：本次股东大会的股权登记日为２０１２年１０月１７日。

  （七）与会人员：

  １、截至２０１２年１０月１７日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件１）；

  ２、公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

  ３、公司聘请的律师；

  ４、公司董事会邀请的其他人员。

  （八）本次股东大会现场登记方法（股东登记表详见附件２）

  １、登记手续

  （１）法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  （２）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

  ２、登记地点及授权委托书送达地点

  地址：广州市海珠区阅江中路６８８号保利国际广场北塔３０层董事会办公室

  邮政编码：５１０３０８

  联系电话：０２０－８９８９８８３３ 传真：０２０－８９８９８６６６－８８３１

  联系人：尹超 郭宁

  ３、登记时间

  ２０１２年１０月１８－１９日，上午８：３０－１２：００，下午１：３０－５：３０

  ４、注意事项

  请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会的所有股东及股东代理人的费用自理。

  特此公告。

  保利房地产（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年十月十日

  附件１：授权委托书

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  ２０１２年第一次临时股东大会股东授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席保利房地产（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

  表决指示：

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  受托人对可能纳入股东大会的临时议案是否有表决权： 是 否

  如有，应行使表决权： 同意 反对 弃权

  如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决： 是 否

  委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码／营业执照号：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托日期：

  受托人身份证号码： 受托人姓名：

  注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择赞成、反对、弃权并在相应的空格内划“√”，必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

  附件２：股东登记表

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  ２０１２年第一次临时股东大会股东登记表

  兹登记参加保利房地产（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议。

  姓名／名称：   身份证号码／营业执照号：

  股东账户号码：   持股数：

  联系电话：   传真：

  联系地址：   邮编：

  ２０１２年１０月 日

  注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

  证券代码：６０００４８ 证券简称：保利地产 公告编号：２０１２－０３６

  债券代码：１２２０１２ 债券简称：０８ 保利债

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  ２０１２年９月份销售情况简报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１２年９月，公司实现签约面积７８．５５万平方米，同比增长３３．７０％；实现签约金额７７．５９亿元，同比增长１５．１９％。

  ２０１２年１－９月，公司实现签约面积６６９．２０万平方米，同比增长３４．０３％；实现签约金额７５６．２８亿元，同比增长３２．０４％。

  由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

  特此公告。

  保利房地产（集团）股份有限公司

  二○一二年十月十日

  证券代码：６０００４８ 证券简称：保利地产 公告编号：２０１２－０３７

  债券代码：１２２０１２ 债券简称：０８ 保利债

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  关于本公司获得房地产项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司全资子公司保利（北京）房地产开发有限公司和北京首都开发股份有限公司通过挂牌方式取得北京市大兴区生物医药基地１２、１５＃地块（宗地编号：京土整储挂（兴）［２０１２］０４０号，项目具体位置见图１），项目用地面积约１１０８４０平方米，规划容积率面积约１９５１９３平方米，成交总价１３８０００万元。土地用途为居住用地。

  公司全资子公司保利（北京）房地产开发有限公司和北京融创恒基地产有限公司通过挂牌方式取得北京市大兴区亦庄新城Ｘ１－１Ａ组团Ｂ０３Ｒ１－１、Ｂ０３Ｒ１－２地块（宗地编号：京土整储挂（兴）［２０１２］０４６号、０４７号，项目具体位置见图２），项目用地面积约１３６８５５平方米，规划容积率面积约３０９４８６平方米，成交总价３０８０００万元。土地用途为居住用地。

  特此公告。

  保利房地产（集团）股份有限公司

  二○一二年十月十日

  图１：北京市大兴区生物医药基地１２、１５＃地块项目

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  图２：北京市大兴区亦庄项目

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