证券时报多媒体数字报

  证券代码：000058、200058 股票简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2012-034

  深圳赛格股份有限公司

  第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十四次临时会议于2012年10月9日在公司大会议室召开。本次会议的通知于2012年9月29日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事7人。杨如生独立董事因事请假，书面委托周含军独立董事出席会议并代为表决；朱龙清董事因事请假，书面委托刘志军董事出席会议并代为表决。公司监事赵兴学、唐崇银、田继梁、应华东列席了本次会议。会议由董事长王立先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

  会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了《关于投资开办顺德赛格电子市场项目的议案》（详见《深圳赛格股份有限公司关于投资开办顺德赛格电子市场项目的公告》）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  深圳赛格股份有限公司董事会

  二〇一二年十月十日

  证券代码：000058、200058 股票简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2012-035

  深圳赛格股份有限公司

  关于投资开办顺德赛格电子市场项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳赛格股份有限公司（以下简称："本公司"、"公司"）2012年10月9日召开的第五届董事会第二十四次临时会议研究，审议并通过了《关于投资开办顺德赛格电子市场项目的议案》。

  该议案无需提交本公司股东大会审议批准，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  一、投资概述

  本公司拟在佛山市顺德区投资设立全资公司，并租赁佛山市顺德区凤山中路12号凤岭名都首层商铺，用于开办赛格电子市场。由本公司在佛山市顺德区的全资公司向物业方支付租金。本项目总投资600万元，全部由本公司出资。

  二、交易对手方介绍

  1.本项目由本公司全部出资。

  2.物业出租方基本情况

  项目物业业主为自然人(柯科30%,李诺40%，何伯胜30%)。

  本公司与上述自然人不存在关联关系。

  三、投资标的的基本情况

  投资方式：深圳赛格股份有限公司（以下简称：本公司、公司）拟在佛山市顺德区投资设立全资公司，并租赁佛山市顺德区凤山中路12号凤岭名都首层商铺，用于开办赛格电子市场。由本公司在佛山市顺德区的全资公司向物业方支付租金。本项目总投资600万元，全部由本公司出资。

  四、租赁标的的基本情况及租金支付方式

  1.租赁标的的基本情况：项目位于佛山市顺德区凤山中路12号凤岭名都首层商铺。建筑面积约8,142平方米。该项目所处顺德体育中心西侧，位置属于城市主干道，项目门前共有5条公交线路，交通通行较为便利通畅，具有一定发展前景。

  2. 租金支付方式：本项目租赁物业之租金将以年度为单位计算，参考市场公允价格，由双方协议确定。

  五、项目的相关经济分析

  根据项目的可行性研究报告测算，项目内部收益率约29.69%，动态投资回收期为5.37年。但鉴于项目本身存在的经营风险、投资风险等不确定性因素，因此，上述预算数据亦具有不确定性。

  六、投资上述项目的资金来源

  上述项目的投资资金共需600万元。

  其中80万元的资金来源系本公司2007年出售所持的深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司73.24％股权的所得款。根据公司2007 年12 月21 日召开的2007 年第三次临时股东大会审议批准的《关于出售深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司73.24％股权所得资金使用计划》，本公司出售该股权后获得的股权出售款为人民币38,451 万元，其中的10,000 万元用于投资新设赛格电子市场（详见2007年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网刊登的《深圳赛格股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告》）。本公司投资上述项目，将从上述股权转让款支出80万元。至此，上述股权出售款中的10,000万元用于投资新设赛格电子市场的额度已使用完毕 。

  上述投资项目所需的其余520万元来源于公司自有资金。

  七、投资该项目的目的、风险及对本公司的影响

  1. 投资该项目的目的

  （1）本项目的开办可进一步推进本公司"十二五"发展战略规划的实施，有利于扩大赛格电子市场在珠三角地区的品牌影响力，提高赛格电子市场的市场竞争力。

  （2）作为小家电生产企业最为密集的顺德，电子专业市场发展空间很大。因此，在顺德开办电子专业市场具有一定的机会。

  2. 投资该项目的风险

  （1）招商风险:项目规模相对当地其他电脑城较大，经营业态多样，且本地经营电子产品的商户数量及经营实力有限，存在一定的招商风险。

  （2）经营风险:由于项目位置距离其他电脑城距离较远，前期招商存在一定的难度。

  项目虽然存在一定风险，但均在可控范围。

  3. 投资上述项目对本公司的影响

  上述项目的实施进一步推进了"十二·五"发展规划的实施，将进一步提高赛格电子市场在珠三角地区的市场竞争力，较好的实现经济效益与社会效益，是赛格电子市场在珠三角地区发展的一个重要战略部署。

  特此公告。

  备查文件：深圳赛格股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议决议

  深圳赛格股份有限公司董事会

  二〇一二年十月十日