证券时报多媒体数字报

  证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2012-023

  关于终止收购东莞祥艺机械有限公司

  股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月24日第一届董事会第十五次会议审议通过了"关于公司签署《关于东莞祥艺机械有限公司之股权购买协议》（以下简称"协议"）的议案"，同意公司与东莞祥艺机械有限公司（以下简称"东莞祥艺"）的唯一股东---祥艺机械有限公司（K ＆ H Machinery Co.,Ltd.）(以下简称"文莱祥艺")以及东莞祥艺和文莱祥艺的实际控制人吴光雄先生签署《关于东莞祥艺机械有限公司之股权购买协议》，该协议于2012年4月25日签署。审议通过了《关于公司以超募资金支付协议项下部分股权转让价款的议案》，同意公司根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，以超募资金支付协议项下部分股权转让价款。详细内容请见2012年4月26日《中国证劵报》、《上海证劵报》、《证劵时报》、《证劵日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  由于本次收购对象的股东文莱祥艺为文莱注册公司、实际控制人吴光雄为台湾居民，管辖机构较多，交割涉及多个审批部门，交割程序复杂；特别是实际控制人吴光雄个人名下的多项专利技术因涉及美国、德国、意大利、日本、台湾等多个国家相关手续的办理无法按协议约定完成。截止日前，按协议规定，履行股权交割的先决条件仍未全部满足，导致本次交割未能在协议约定的最晚交割日期2012年6月30日前完成交割；尽管在双方积极努力下，还是未能在双方协商延期的最晚交割日期2012年9月30日前完成交割。截止日前，协议约定的交割条件仍不能全部满足，且不能准确预计交割完成时间。为维护投资者的利益，避免不必要的未知风险，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止收购东莞祥艺机械有限公司股权的议案》，同意公司根据协议第九条"协议的补充、修改、变更和解除"之9.2款的约定，解除与文莱祥艺、吴光雄于2012年4月25日签订的协议，终止对东莞祥艺的股权购买，授权董事长办理终止股权购买的相关手续并与文莱祥艺、吴光雄签署《股权购买协议之解除协议》等相关文件。

  经双方友好协商并达成一致意见，双方于2012年10月8日签署了《股权购买协议之解除协议》（以下简称"解除协议"），原来的协议自解除协议签署之日起解除，不再对协议各方产生任何效力，也不追究协议各方任何责任。

  按协议约定，用以支付股权购买之款项并托管在中国农业银行东莞支行的股权转让价款及相关利息已于2012年9月27日全部归还公司并存入公司超募资金专户，公司已及时将上述超募资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限及保荐代表人。

  东莞祥艺股权购买项目是公司目前业务外的投资项目，且尚未取得实质进展，项目终止不会对公司经营业绩造成影响，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

  特此公告

  广东东方精工科技股份有限公司董事会

  2012年10月8日

  证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2012-023

  广东东方精工科技股份有限公司

  第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：2012年9月29日以电子邮件或传真等方式送达。

  2、会议召开时间、地点和方式：2012年10月8日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

  4、会议主持人：董事长唐灼林先生。

  5、列席人员：公司监事及高管。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议，以记名投票方式通过了《关于终止收购东莞祥艺机械有限公司股权的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  同意公司解除与东莞祥艺机械有限公司（以下简称"东莞祥艺"）的唯一股东-祥艺机械有限公司（K ＆ H Machinery Co.,Ltd.）(以下简称"文莱祥艺")以及东莞祥艺和文莱祥艺的实际控制人吴光雄先生签署的《关于东莞祥艺机械有限公司之股权购买协议》，终止对东莞祥艺的股权收购，授权董事长办理终止收购的相关手续并与文莱祥艺、吴光雄签署《股权购买协议之解除协议》等相关文件。

  详细内容请见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和2012年10月10日的《中国证券报》、《证券时报》的《关于终止收购东莞祥艺机械有限公司股权的公告》。

  三、备查文件

  《广东东方精工科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

  特此公告

  广东东方精工科技股份有限公司董事会

  2012年10月8日