证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届第二十八次董事会会议通知及材料于2012年9月28日以邮件、传真、专人送达方式送达，会议于2012年10月8日以通讯会议形式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

  经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

  会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对公司非公开发行股票涉及的标的资产进行再次评估并继续使用经国务院国资委核准的以2011年9 月30日为基准日的评估报告作为资产定价依据的议案》。关联董事李春建、王立刚、魏光源、赵其林、邹嵬、张仁旭回避表决。

  截至2012年9月30日，公司本次非公开发行股票涉及的拟收购资产以2011年9月30日为基准日出具的评估报告有效期限已届满（该收购资产为襄樊五二五泵业有限公司股权项目，其与公司拟使用前次募集资金收购资产为同一标的资产，适用同一评估报告）。为此，公司委托北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称"天健兴业"），以2012年6月30日为评估基准日对本次标的资产进行了再次评估。根据天健兴业评估出具的《资产评估报告书》[天兴评报字（2012）第661号]，以2012年6月30日为评估基准日，标的资产的评估值为46,206.43万元，比以2011年9月30日为评估基准日、经国务院国资委核准的评估价值46,038.84万元增加167.59万元，不存在减值情况。

  公司董事会同意本次交易的定价仍以经国务院国资委核准的以2011年9月30日为基准日的资产评估报告载明的标的资产评估结果46,038.84万元为准。除此，公司本次非公开发行股票事宜涉及的其他条件及安排未发生任何变化。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月十日